证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-006 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实 际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-005 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-004 上海矩子科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司人民币普通 股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划、股权激励或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次 回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-054）、《回购报告书》（ ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 三、报备文件 1、第四届董事会第二次会议决议 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 2 月 21 日以现 场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集 并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-002 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 16.88 元/股，最低成交价为 13.12 元/股，成交总金额 29,196,966.78 元（不含交易 费用）。 本次回购符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-001 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-079 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举席波先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 有效。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举席波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-077 上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董 ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-078 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师 出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律 ...