证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-079 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举席波先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 有效。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举席波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止 ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-078 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-076 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-075 上海矩子科技股份有限公司 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有 限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，公司及公司子公司苏州矩浪科技 有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、 中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金实行专户存储和使用。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存续情况如下： | 序号 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 募集资金用途 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海矩子科技股份有限公司 | | 121935633710102 | 机器视觉检测设备 | 存续 | | | | | | 产能扩张建设项目 | | | 2 | 上海矩子科技股份有限公司 苏州矩浪科技有限公司 | | 121935633710804 | 营销网络及技术支 持中心建设项目 机器视觉检测设备 | 存续 存续 | | 3 | | 招商银行股 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 券商策略会 | | | | | | | 参与单位名称 | 光大证券 黄帅斌 | | | 及人员姓名 | 中泰证券 张晨飞 | | | | 浙商证券 蒋逸 | | | | 浙商证券 李颖 | | | | 湘晨投资 蒋国平 | | | | 海通证券 刘绮雯 | | | | 海通证券 赵靖博 | | | | 金鼎资本 李涵扬 | | | | 鑫元基金 葛天伟 | | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日-11 | 月 26 日 | | 地点 | 上海、苏州 | | | 上市公司 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-070 上海矩子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海矩子科技股份公司第三届董事会 现就提名 杨克武 为 上海矩子科 技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-066 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 26 日 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 根据公司章程及有关规定，监事会同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-074 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日（现 场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举工作。 2024年11月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杨勇先生、崔岺先生、徐 晨明先生3人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨克武先生、张浩先生2人为 公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人杨克武先生、张浩先生均已取 得独立董事资格证书。上述候选人简历见本公告附件。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-067 上海矩子科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-072 上海矩子科技股份有限公 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨克武 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 上海矩子科技股份有限公 司 （ 以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人 ...