上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-068 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年11月26日召开第三届监事会第二十六会议，会议审议通过《关于 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名曾 皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历 详见附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积 投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临 时股东大会审 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-071 上海矩子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海矩子科技股份公司第三届董事会 现就提名 张浩 为 上海矩子科技 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-065 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨 勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，应根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定和要求进行换届选举，经公司董事会 ...

上海矩子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 上海矩子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《 公司章程》"）等制度的规定，我们作为上海矩子科技股份有限公 司《（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会独 立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 公司第四届董事会独立董事候选人杨克武先生、张浩先生具备 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条 件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 不存在相关法律法规和《 公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具 备担任 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-073 上海矩子科技股份有限公 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张浩 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 上海矩子科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-069 上海矩子科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 席波先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1987 年至1997年任上海造船厂业务经理；1997年至2003年任新加坡Keppel Shipyard主管 工程师；2003年至2011年任光辉（新加坡）有限公司上海办事处中国市场部经理； 2011年加入本公司并担任销售总监，现任本公司职工代表监事、销售总监。 席波先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以 上的股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-064 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥190,760,169.50, representing a 7.10% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.88% to ¥16,154,975.72 for the quarter[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.80% to ¥12,988,394.88[2] - The company's basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.06[2] - The weighted average return on equity was 0.99%, down by 0.82% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥506,939,198.87, an increase of 10.96% compared to ¥456,807,832.11 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2024 was ¥60,363,869.61, a decrease of 7.88% from ¥64,928,395.47 in Q3 2023[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥61,645,483.98, down from ¥65,231,763.16, representing a decline of 5.93%[22] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.22, compared to ¥0.24 in Q3 2023, indicating a decrease of 8.33%[22] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥60,469,450.15, slightly lower than ¥64,835,642.48 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,827,990,363.22, a decrease of 2.15% from the previous year[2] - Total current assets decreased to ¥1,512,844,946.33 from ¥1,549,548,814.76, a decline of 2.37%[18] - Total assets amounted to ¥1,827,990,363.22, down from ¥1,868,082,534.86, indicating a decrease of 2.16%[19] - Total liabilities increased to ¥192,580,725.30 from ¥161,994,011.05, marking a rise of 18.87%[19] - The company's total equity decreased to ¥1,635,409,637.92 from ¥1,706,088,523.81, a decline of 4.14%[19] - Contract liabilities rose to ¥8,002,386.98 from ¥5,354,171.55, an increase of 49.06%[19] - Non-current liabilities decreased to ¥19,505,619.15 from ¥24,875,046.15, a decline of 21.66%[19] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥66,894,263.44, reflecting an 11.58% decrease[2] - Operating cash inflow totaled CNY 510,489,399.87, an increase from CNY 374,924,126.87 in the previous year, representing a growth of 36.1%[23] - Operating cash outflow amounted to CNY 443,595,136.43, up from CNY 299,270,409.02, indicating a rise of 48.3%[23] - Net cash flow from operating activities was CNY 66,894,263.44, a decrease of 11.7% compared to CNY 75,653,717.85 in the same period last year[23] - Net cash flow from investing activities was CNY 171,409,950.30, a significant improvement from a negative CNY 417,940,727.16 in the previous year[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 126,562,736.11, contrasting with a net inflow of CNY 367,741,181.48 in the same quarter last year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,217, with the top 10 shareholders holding a combined 63.78% of shares[9] - Yang Yong is the largest shareholder, holding 31.83% of shares, equivalent to 92,080,704 shares, with 53,986,000 shares pledged[9] - The company has a total of 94,743,220 restricted shares at the end of the reporting period, with 1,793,850 shares released from restriction during the period[12] - The company’s major shareholders include Shanghai Matrix Investment Management Co., Ltd., holding 6.34% of shares, and Xu Chenming, holding 5.42%[9] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders due to margin trading or other reasons[10] Investment and Repurchase Plans - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 40 million and not exceeding RMB 80 million, at a price not exceeding RMB 24 per share[13] - As of February 6, 2024, the company has repurchased a total of 5,217,300 shares, accounting for 1.8034% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 79,992,141.36[14] - The company has approved a new share repurchase plan on September 8, 2024, with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million, at a price not exceeding RMB 20.8 per share[15] - As of September 30, 2024, the company has repurchased 575,912 shares, accounting for 0.1991% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 7,768,446.3[16] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥444,148,627.82, up 13.66% from ¥390,773,261.55 in the same period last year[21] - Research and development expenses increased to ¥45,344,705.61, compared to ¥43,958,834.33 in the previous year, reflecting a growth of 3.13%[21] - The financial expenses for the quarter were reported as -¥1,971,461.48, a notable improvement from -¥7,001,801.85 in Q3 2023[21] - The income tax expense for the quarter was ¥10,924,814.34, up from ¥9,568,706.06 in the same period last year, reflecting an increase of 14.19%[21]

截止 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，回购股份数量 575,912 股，占公司总股本的 0.1991%，最高成交价为 14.03 元/股，最低成交价为 13.12 元/股，成交总金额 7,768,446.3 元（不含交易费用）。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-061 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元 ...

上海矩子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：矩子科技 股票代码：300802 信息披露义务人一：王建勋 住所/通讯地址：浙江省杭州市******* 信息披露义务人二：徐建宏 住所/通讯地址：江苏省苏州市******* 股份变动性质：一致行动关系解除，不涉及持股数量的增减。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的 法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在上海矩子科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在矩子科技中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说 ...