本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-060 上海矩子科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 特别提示： 1、本次权益变动系一致行动关系解除所引起，不涉及持股数量的变动。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合计持股 5%以 上股东王建勋先生、徐建宏先生出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公 告如下： 一、本次权益变动的基本情况 依据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，股东王建勋先生在担 任公司董事及高管期间，与其妹夫徐建宏先生同时持有本公司股份，应当作为一致 行动人合并计算其所持有的公司股份。因此，双方共同为合计持股 5%以上的股 东。 王建勋先生、徐建宏先生于近日向公司出具了《关于不存在一致行动关系的声 明函》。鉴于王建勋先生已不是公司董监高，且徐建宏先生亦未担任公司任何职 务，王建勋先生和徐建宏先生已不属于《上市公司收购管理办法》 ...

由于公司第一期员工持股计划管理委员会委员穆小山先生因个人原因辞去委员 及主任职务，为确保公司员工持股计划的持续稳定运作，维护员工持股计划持有人 的合法权益，本次持有人会议补选姚子月先生为第一期员工持股计划管理委员会委 员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。 姚子月先生与陆文伟先生、李以勤先生共同组成公司第一期员工持股计划管理 委员会。管理委员会全体委员选举姚子月先生为第一期员工持股计划管理委员会主 任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。 姚子月先生为公司员工，不是持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、 监事、高级管理人员，并与 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。 特此公告。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-059 上海矩子科技股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以现场 结合通讯方式召开第一期员工持股计划第二次持有人会议和第一期员工持 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-058 上海矩子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第三届 董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分人民币 普通股（A 股）股份，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转 换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且 不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回 购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）以及《回 购股份报告书》（公告编号：2024-055）。 一、首次 ...

证券代码： 300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 13 日 公司通过全景网 " | （周五） 下午 14:00~16:30 投资者关系互动平台 " （ htt ...

1 | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-056 上海矩子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨勇 | 92,080,704 | 31.83% | | 2 | 上海矩子投资管理有限公司 | 18,336,000 | 6.34% | | 3 | 徐晨明 | 15,677,376 | 5.42% | | 4 | 何丽 | 10,361,504 | 3.58% | | 5 | 王建勋 | 8,754,620 | 3.03% | | 6 | 朱泽 | 8,245,000 | 2.85% | | 7 | 李俊 | 6,270,912 | 2.17% | | 8 | 徐建宏 | 6,164,555 | 2.13% | | 9 | 雷保家 | 5,999,786 | 2.07% | | 10 | 聂庆元 | 4,438,062 | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-057 上海矩子科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 届时公司董事长兼总经理杨勇先生、董事会秘书刘阳女士、财务总监吴海欣 女士将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 2024 年 9 月 10 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-051 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式送达全体董事和监事。会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯表 决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，结合公司的 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-053 上海矩子科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东、实际控制人、董事长杨勇先生《关于提议上海矩子科技股份有限公司回购公 司股份的函》，提议函符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《公司章程》及相关法律法规的规定，提议函具体内容如下： 一、提议人的基本情况 3、提议时间：2024 年 9 月 6 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，杨勇先生提议公司通过集中竞价方式回 购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、提议内容 行股份回购； 4、回购股份的价格区间：不超过董事会通过决议前 30 个交易日公 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-052 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促 进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份将在未来适宜 时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未 全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策作出调整， 则相关回购方案按照调整后的政策实行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 、回购股份符合相关条件 本次回购股份 ...