| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：矩子科技（300802） | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：谢雯 联系电话：021-20262232 | | | | 保荐代表人姓名：陈静雯 联系电话：021-20262200 | | | | 现场检查人员姓名：陈静雯、王森森、庄婉星 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 | | | | 年 月 日至 月 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2024 5 8 5 10 日、2024 5 13 5 14 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适 | | 用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历 | | | | 次董事会、监事会、股东大会材料；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公 | | | | 年度公司整体经营情况、信息披露情况、关联交易 司治理和内部控制情况、202 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-040 上海矩子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数智中心会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨勇先生 6、会议召开的合法性及合规性： 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 矩子科技（300802） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢雯 | 联系电话：021-20262232 | | 保荐代表人姓名：陈静雯 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据矩子科技2023年度内部控制自我评价 | | | 报告，公司有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟怡律师 出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提 ...

关于上海矩子科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海矩子科技股份 有限公司（以下简称"矩子科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：谢雯、陈静雯 （三）培训时间：2024 年 5 月 7 日 （四）培训地点：现场及线上视频培训结合 （五）培训人员：谢雯 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则 要求，结合案例向相关人员重点培训关于新"国九条"相关监管规定、信息披露、 投资者关系管理、上市公司治理及内部控制以及减持新规等内容。 二、上市公司的配合情况 三、本次 ...

证券代码： 300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日（周五） 下午 2024 10 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长 杨勇 | | | 员姓名 | 2、财务总监 吴海欣 | | | | 3、董事会秘书 刘阳 | | | | 4、独立董事 张浩 | | | | 5、保荐代表人 陈静雯 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、您好！我来自四川大决策 面对国内外市场的竞争，公司有哪 些 ...

上海矩子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海矩子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 163,689,206.99 | 134,878,398.02 | 21.36% | | 归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥560,937,843.46, a decrease of 17.94% compared to ¥683,546,993.15 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,432,373.58, down 36.07% from ¥128,939,727.18 in 2022[24]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.30, down 50.82% from ¥0.61 in 2022[24]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥49,125,461.45, down 56.82% from ¥113,775,447.03 in 2022[24]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥560,937,843.46, representing a decrease of 17.94% compared to ¥683,546,993.15 in the previous year[63]. - The gross profit margin for machine vision equipment was 46.67%, down from the previous year's margin, reflecting a decrease of 1.90%[65]. - The overall gross margin for the company was 32.15%, a decrease from the previous year, primarily due to changes in business and product structure[109]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased significantly to ¥134,430,462.41, a rise of 742.01% compared to ¥15,965,366.95 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased due to reduced funds used for raw material inventory[80]. - The total cash inflow from investment activities was 3,314,760,776.14 yuan, representing a year-on-year increase of 26.48%[83]. - The net cash flow from financing activities increased to 367,503,228.36 yuan, a remarkable increase of 1,439.68% compared to the previous year[83]. - The company's cash and cash equivalents increased by 291,391,860.78 yuan, reflecting a growth of 452.16%[83]. - Investment income amounted to 30,801,283.56 yuan, accounting for 33.84% of total profit, primarily from the disposal of long-term equity investments and financial products[83]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 284,078,255 shares after deducting repurchased shares[3]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[154]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve during the profit distribution[156]. Market Position and Growth Potential - The company operates in the machine vision equipment sector, which is projected to reach a market size of 56.5 billion RMB by 2027, with 2D machine vision accounting for 40.7 billion RMB and 3D machine vision for 15.85 billion RMB[36]. - The penetration rate of machine vision technology in industrial applications in China is currently below 10%, indicating significant growth potential[36]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its comprehensive detection solutions and increasing customer loyalty through product diversification[40]. - The company has established itself as a leading supplier of mid-to-high-end machine vision equipment, with a strong reputation among major clients such as Apple, Huawei, and Xiaomi[38]. Research and Development - R&D expenses amounted to RMB 64,605,151.68, which is 11.52% of the operating revenue, up from 9.88% in the previous year[78]. - The number of R&D personnel increased by 8.85% to 246, now representing 31.78% of the total workforce[78]. - The company has successfully integrated AI algorithms into its defect detection processes, enhancing product accuracy and efficiency[40]. - The company is developing semiconductor packaging inspection equipment to enhance its competitiveness in the semiconductor industry[74]. Strategic Initiatives - The company has established its first overseas manufacturing center in Malaysia, which has completed construction and received supplier certification from major groups, with plans for gradual production rollout[111]. - The company plans to enhance its core competitiveness through increased R&D investment and market expansion, aiming to improve product quality and technological advancement[110]. - The company is actively exploring new customer relationships to reduce reliance on major clients and diversify its revenue sources[110]. Governance and Compliance - The company emphasizes accurate and timely information disclosure, utilizing platforms such as the Securities Times and Shanghai Securities Journal for announcements[121]. - The company has a governance structure that complies with legal regulations, with no significant discrepancies noted[122]. - The company is committed to enhancing investor relations through various communication channels, fostering a positive image in the capital market[121]. Employee Development - The company has established a comprehensive salary management system to enhance employee motivation and performance, ensuring competitive compensation in the market[148]. - The company emphasizes internal talent development through various training programs, including onboarding and skills training for frontline employees[150]. - The company has a structured approach to performance evaluation and salary adjustments based on overall business performance and individual contributions[148]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a blue-level environmental credit rating, with no environmental violations or penalties reported during the year[170]. - The company emphasizes the importance of employee rights protection and adheres to relevant laws and regulations[171]. - The company has not initiated any targeted poverty alleviation work during the reporting period and has no subsequent plans[175].

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-035 上海矩子科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告及摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。经核查发现上述公告部分数据有误，现予以更正。本次更正不会 对公司 2023 年年度财务状况和经营成果造成影响，具体更正内容如下： 一、《2023 年年度报告》更正情况 1、"第二节 公司简介和主要财务指标"之"六、分季度主要财务指标" 更正前： 单位：元 | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,878,398.02 | 143,815,139.83 | 178,114,294.26 | 104,130,011.35 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-034 上海矩子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 ...