回购报告书 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-055 上海矩子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币 普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为人民币 20,000 万元-40,000 万元，回 购股份的价格不超过人民币 20.8 元/股。按照本次回购资金总额上限及回购股份 价格上限测算，预计回购股份数量约 19,230,769 股，占公司当前总股本的 6.65%； 按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 9,615,384 股，占公司当前总股本的 3.32%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司 总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份将用于员 工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若 公司未 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-054 （4）拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中竞价 交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普 通股（A 股）股票，用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份价格：不超过 20.8 元/股（含本数）（不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （3）拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回购 股份价格上限测算，预计回购股份数量约 19,230,769 股，占公司当前总 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-048 （二）募集资金本期使用金额及期末余额 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下： | 项 目 | 金 额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 495,520,597.48 | 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2024年6 月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992 号"文《关于核准上海矩子科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 ...

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-049 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确 认意见。 本议案已经第三届审计委员会第十二次会议审议通过。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 8 月 26 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-050 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并 根据自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公 司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 26 日以现 场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会 ...

上海矩子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海矩子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 27 日 1 上海矩子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨勇、主管会计工作负责人吴海欣及会计机构负责人(会计主 管人员)陈锦丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否 实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者 及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海矩子科技股份有限公司 202 ...

上海矩子科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 5,217,300 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派实施分配方案为： 以现有总股本 289,295,555 股剔除已回购股份 5,217,300 股后的 284,078,255 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），派发的现金红利共计 45,452,520.80 元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本（含回购股份） 折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 = 45,452,520.80÷289,295,555×10 =1.571144 元（保留六位小数，不四舍五入）。本 次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价－按公司总股本折算 每股现金分红=股权登记日收盘价－0.1571144 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 202 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-042 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-041 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 5 月 21 日 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股 份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制 ...