证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-050 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 2. 本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持。本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出第十三届董事会第十五次会议通知。 公司于 2022 年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 ...

公司于 2022 年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 1 年。现因 授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过 20,000 万 元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业 务，授信期限 1 年。 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根 据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-051 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第十三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关 ...

控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告 公司控股股东广州展新通讯科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东广州展 新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）持有公司股份 165,626,536 股（占 公司总股本比例 40.53%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （即自 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日）以公司股份参与转融通证券出借 业务，参与股份数量不超过 408 万股，即不超过公司总股本的 1%。出借股份的 所有权不会发生转移。 公司于近日收到控股股东广州展新出具的《关于参与转融通证券出借业务的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1．股东名称：广州展新通讯科技有限公司，系公司控股股东。 2．股东持有股份情况：截至本公告披露之日，广州展新持有公司股份 165,626,536 股，占公司总股本比例 40.53%， ...

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第十三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本的 议案》及《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改 公司章程的公告》（公告编号：2023-046）。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-048 北京指南针科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 10 日 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续， 取得北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司的注册资本由 406,889,899 元变更为 408,518,849 元。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 ...

编号：2023-009 证券代码：300803 证券简称：指南针 指南针上市公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 指南针上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他：券商策略会 | | 一、中信证券 中期策略会 中信证券研究所、中信证券自营、深圳和美资本、珠海坚果私募基金、瑞 腾投资、合众资产、Aspex Management，共7人 二、德邦证券 中期策略会 德邦证券研究所、交银施罗德基金、博亚投资、长鸿资产、宝弘资产，共5 人 三、高盛高华证券 亚洲金融日 参与单位名称及 Franklin Templeton Invs (Asia) Ltd, Lion Global Investors Ltd, Marshall 人员姓名 Wace Asia Ltd, Schroders Plc, Temasek Holdings (Pte) L ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 指南针上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他：券商策略会 | | 一、开源证券 中期策略会 开源证券研究所、银华基金、工银瑞信基金、嘉实基金、大家资管，共6人 二、中信建投证券 中期策略会 中信建投证券研究所、鹏华基金、景顺长城基金、知达资管、运舟资本、 天虫资本、隆象资本、宏道投资、旌安投资、财信人寿、恒安标准人寿， 共12人 三、东吴证券 主题会议 参与单位名称及 东吴证券研究所、东方资管、富敦投资、南京证券自营、东北证券自营、 人员姓名 中信建投资管、中银基金，共7人 四、汇丰前海证券 中国投资年会 T.Rowe Price、Allianz Global Investors、Lazard Asset Manag ...

2022 年度网上业绩说明会 证券代码：300803 证券简称：指南针 北京指南针科技发展股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-006 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他：___________ | | | 参与单位名称及 | 指南针2022年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 9 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | 董事长：顿衡先生 | | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书：孙鸣先生 | | | 姓名 | 董事、财务总监：郑勇先生 | | | 1. | 独立董事：孙文洁先生 请问公司为什么要转让保险经纪公司，转让价格是否合理？ | | | | 答：投资者您好，转让保险 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 指南针上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|-------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他：___________ | | 一、中金公司 电话会议 Abu Dhabi Investment Authority、Capital Research and Management Com pany、Greenwoods Asset Management Ltd、AZ Multi Asset AZ Equity G reater China、Arohi Asset management Pte Ltd、Guotai Junan Assets (As ia) Ltd、CCB AM、PROTOCOL ALTERNATIVES PORTFOLIO SPC AC TING FO ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-024 北京指南针科技发展股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 2023 年 5 月 5 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）前访问 http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （本次业绩说明会页面二维码） 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"互动易"平台（http: ...