证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-040 北京指南针科技发展股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权 激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权 行权价格和行权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审 议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、 2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，对公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划（以 下简称"各期股票期权激励计划"）的股票期权行权价格和行权数量进行调整， 本事项已经独立董事专门会议审议通过，具体情况如下： 一、 各期股票期权激励计划的相关审批程序 （一）2022 年股票期权激励计划 1. 2022 年 11 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第七次会 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-038 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十九次会议通知。 2.本次董事会于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期 权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》 公司于 2025 年 2 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年 度利润分配方案》，具体为：以 412,563,611 股为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-039 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十九次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期 权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对各期股票期权激励计划的股票期权行权价 格和行权数量的调整符合《上市公司股权激励管理 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 调整 2022 年、2023 年、2025 年股票期权 激励计划行权价格及数量 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）已经履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）调整 2022 年、2023 年、2025 年股票期权激励计划行权价格及数量的说 | | 明 10 | | （三）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京指南针科技发 展股份有限公司调整 2022 年、2023 年、2025 年股票期权激励计划行权价 | | --- | --- | --- | | | | 格及数量相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 ...

3月18日晚，证监会官网显示，华泰柏瑞、招商、博时、鹏华、平安、大成、华安、南方、工银瑞信、中银、华富和方正富邦等12家基金公司，上报了首批 中证全指自由现金流ETF。（Via：每日经济新闻） 4、多家公募提示跨境ETF炒作风险 又一批自由现金流ETF集中上报；指南针再出手收购先锋基金股权 天赐良基日报第608期 一、今日基金新闻速览 1、明亚基金有两位高管变动 3月19日，明亚基金公告，明亚基金解斌于3月18日新任副总经理，董事长肖红兼任首席信息官。履历显示，解斌曾在民生银行广州分行、渤海银行广州分 行、富荣基金等任职。2024年11月加入明亚基金，现任明亚基金副总经理。（Via：每日经济新闻） 2、指南针再出手收购先锋基金股权 3月18日，指南针公告称，与大连亚联投资管理有限公司签署股权转让议，将收购后者持有的先锋基金33.3074%股权，交易价格为1.61亿元。本次交易完成 后，指南针将持有先锋基金95.01%股权。据悉，今年2月，指南针收购了北京鹏康投资有限公司持有的先锋基金22.505%股权。（Via：每日经济新闻） 3、首批中证全指自由现金流ETF集中上报 具体来看，德国ETF领涨3.03%。黄金 ...

再度出手！指南针拟再购先锋基金33.3074%股权 本报记者 贺王娟 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"指南针"）拟进一步收购先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）股 权。 3月18日晚间，指南针公告称，公司与大连亚联投资管理有限公司签署股权转让协议，拟以1.61亿元收购其持有的先锋基金 33.3074%股权。交易完成后，公司将持有先锋基金95.0100%股权，进一步集中股权。此次收购有助于优化先锋基金治理结构， 增强其资本补充能力，并为其业务发展提供支持。 推动先锋基金步入正轨 公开资料显示，先锋基金成立于2016年5月，截至2024年末，公司管理基金规模不足30亿元。Wind数据显示，截至2024年 末，先锋基金的公募管理规模仅27.49亿元，在162家公募持牌机构中排名第143，共4名基金经理管理着9只产品。成立近九年时 间，先锋基金的管理规模仅在2017年末和2021年上半年末短暂站上50亿元。 3月18日，指南针再度公告，拟以1.61亿元收购其持有的先锋基金33.3074%股权。交易完成后，公司将持有先锋基金 95.0100%股权，进一步集中股权。 指南针公告称，此次加码先锋基金旨在优 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-037 一、交易概况 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第十三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于收购先锋基金管理有 限公司部分股权的议案》，公司与大连亚联投资管理有限公司（以下简称"大连 亚联"）签署了《关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股 权转让协议》），公司将收购大连亚联持有的先锋基金管理有限公司（以下简称 "先锋基金"或"标的公司"）33.3074%股权，交易价格为 16,132 万元（人民 币，下同）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次收购事项无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1．企业名称：大连亚联投资管理有限公司 7．经营范围 ：投资管理，股权投资，投资 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-036 北京指南针科技发展股份有限公司 2.本次董事会于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 3 月 18 日召开本次董事会。 第十三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十八次会议通知。 公司与大连亚联投资管理有限公司（以下简称"大连亚联"）签署了《关于 先锋基金管理有限公司之股权转让协议》，董 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-035 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 8. 公司董事、监事、高级管理 ...