董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策， 对股东会负责。 北京指南针科技发展股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会下设提名与薪酬委员会、风险委员会、战略与ESG委员会和审计 委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。各专门委员会可以聘请外 部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。审计委员会、提名与薪酬委员 会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。职工代表董事可以担 任审计委员会 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《北 京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其 中一名独立董事为专业会计人士，职工代表董事可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京指南针科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法 行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政 法规、《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应在2个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 2/3时； （二） ...

北京指南针科技发展 股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份的发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第六章 | 党的组织 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 35 | ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人荆霞，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州展新通讯科技有限公司提名为北京指南针科技 发展股份有限公司（以下简称"指南针"）第十四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与指南针之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合指南针章程规定的独立董事任职条件。 声明人王永利作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州展新通讯科技有限公司提名为北京指南针科 技发展股份有限公司（以下简称"指南针"）第十四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与指南针之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-046 北京指南针科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 相关议事规则的议案》，鉴于公司第十四届监事会即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止，修 订《董事会审计委员会实施细则》；公司对《北京指南针科技发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规 则》进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： 一、 《公司章程》修订对照表 | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服 | 统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服 | | 务；销售计算机、 ...

公司董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人经股 东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成公司第十四届董事会。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-047 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京指南针科技 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董 事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十三届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州展新通讯科技有限公司提名为北京指南针科 技发展股份有限公司（以下简称"指南针"）第十四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与指南针之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名王永利为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...