北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生，三人在 2024 年度任职时 间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度 不存在影响独立性的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人孙文洁，于 2019 年 6 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-007 北京指南针科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议及第十四届监事会第二十四次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月。在有效期及额度范围内可循环滚动 使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响 公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现 金管理。 （一）资金来 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人武长海，2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸 易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生导师。 2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A000107 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 1 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 股 票 期 权 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 016 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel： 8610-58137799 Fax： 8610-58137788 www.dentons.cn | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 4 | | 第二节 | | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 20 | | | | 五、本次激励 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A000107 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公 司）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了北京指南 ...

2．报告期内，监事会成员没有发生变化。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 北京指南针科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有 关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法 独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项 目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了 监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十四届监事会 | 2024.1.16 | 1.2023 年度监事会工作报告 | | ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以 下为《2024 年度董事会工作报告》。 一、公司主要经营业绩 2024 年，中国资本市场整体呈现波动态势。上半年，资本市场面临景气度下 滑与股票交易额减少的双重挑战，市场压力较大。随着 9 月 24 日一系列政策的 密集出台和实施，资本市场活跃度稳步攀升，市场情绪逐步回暖，整个市场呈现 积极向好的发展态势。在此背景下，公司迎难而上，继续立足金融信息服务与证 券服务双主业并进的战略定位，始终围绕用户需求，深入挖掘两大业务的协同效 应，持续为麦高证券注入动力。报告期内，公司金融信息服务业务实现稳健增长， 证券业务呈快速发展态势。 报告期内，公司实现营业总收入 15.29 亿元，较上年同期增长 37 ...

关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京指南 针公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京指南针公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京指南针公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并 未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度北京指 南针公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计 的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供北京指南针公司披露年度报告时使用，不得用作任何其 他用途。 北京指南针科技发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 85 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、互联网平台、社交网络等媒体对公司 进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 北京指南针科技发展股份有限公司 第一条 为了提高北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充 分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（ ...