公司于 2025 年 2 月 18 日与北京鹏康投资有限公司（以下简称"北京鹏康"） 签署了《关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协 议》），公司将收购北京鹏康持有的先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基 金"或"标的公司"）22.5050%股权，交易价格为 10,900 万元（人民币，下同）。 2．交易审议情况 本次收购事项已经公司总经理办公会审议批准。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次收购事项无需提交董事会及股 东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-022 北京指南针科技发展股份有限公司 关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 1．交易基本情况 二、交易对方基本情况 7．经营范围 ：项目投资；投资咨询；企业管理咨询；技术推广。（"1、未 经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 | 占授予股票期 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（万份） | 权总数的比例 | 股本的比例 | | 冷晓翔 | 中国 | 副董事长、总经理 | 12.50 | 2.36% | 0.0303% | | 孙鸣 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.50 | 2.36% | 0.0303% | | 郑勇 | 中国 | 董事、财务总监 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 陈岗 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 张黎红 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 高海娜 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 李静怡 | 中国 | 董事会秘书 | 4.50 | 0.85% | 0.0109% | | LIM LI CHI | ...

北京指南针科技发展股份有限公司 监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的 核查意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第十三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《北京指南针科技发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1. 本次激励计划授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高 级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的 其他人员，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2. 本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第 ...

第十四届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-020 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十六次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 14 日以现场结合视频方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 2 月 14 日召开本次监事会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予 2 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-018 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日 分别召开第十三届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案，并于2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规 范性文件的规定，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记结算公 司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-019 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十五次会议通知。 2.本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场结合视频方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 2 月 14 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予 2025 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审 阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、 股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等， 并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问 报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 二〇二五年二月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 5 | | 第二节 | | 正文 6 | | | | 一、关于本次授予的批准和授权 6 | | | | 二、本次授予的情况 7 | | | | 三、结论意见 8 | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中的以下用语具有如下含义： | 公司、指南针、本 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-021 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向激励对象授予 2025 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．授予日：2025 年 2 月 14 日 2．授予数量：529.09 万份 3．行权价格：91.75 元/份 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关规定和公司 2024 年年 度股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股票期权授予条件已经成 就，同意以 2025 年 2 月 14 日为授予日，以 91.75 元/份的价格向符合条件的 422 名激励对象授予 529.09 万份股 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 022 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京指 南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证 ...