证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-009 北京指南针科技发展股份有限公司 关于重大资产购买相关承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年 3 月 16 日分别召开了第十二届董事会第二十五次会议、第十三届监事会第十 五次会议，于 2022 年 4 月 1 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过重 大资产购买的相关议案。 公司作为网信证券有限责任公司（已更名为麦高证券有限责任公司，以下简 称"网信证券"）重整投资人，向网信证券管理人支付现金 15 亿元用于清偿网 信证券债务，并在重整完成后持有网信证券 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成上市公司重大资产重组。2022 年 7 月，公司本次重大资产购买的 标的资产完成过户，公司及时披露了重大资产购买实施情况报告书。 具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 17 日、3 月 31 日、7 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninf ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》， 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-005 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 致同所首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会 计师 1,361 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模 致同所 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-006 北京指南针科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月，在有效期 及额度范围内可循环滚动使用。本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司 股东会审议。 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 购买流动性好、非保本、低风险的投资产品。 公司可以委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财 产品。 （三）决议有效期及 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度审计机构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，公司对致同所在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2．人员信息 致同所首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会 计师 1,361 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3．业务规模 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 ...

北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2025 年 内共有 5 位独立董事任职，分别为荆霞女士、武长海先生、王永利先生、张敏 女士、孙文洁先生，任职时间如下： | 独立董事 | | | | | 任职时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 荆霞女士、武长海先生 | 2025 | 年 01 | 月 | 01 | 日—2025 | 年 | 月 12 | 31 | 日 | | 王永利先生 | 2025 | 年 04 | 月 | 25 | 日—2025 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | | 张敏女士 | 2025 | 年 10 | 月 | 15 | 日—2025 | 年 | 月 12 | 31 | 日 | | 孙文洁先生 | 2025 | 年 01 | 月 | 01 | 日—2025 | 年 | 04 月 | 25 | 日 | 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《关于独立性的自查报告 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度审计机构， 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，恪守 勤勉尽责的原则，对致同所的年审工作忠实履行监督职责，现将 2025 年度相关 情况汇报如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2．人员信息 4．投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东会的届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了第十四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 2:30 开始 网络投票时间：2026 年 2 月 25 日（星期三） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 ...

Financial Performance - Total revenue for 2025 reached ¥2,146,176,538, representing a 40.39% increase compared to ¥1,528,741,505 in 2024[17] - Net profit attributable to shareholders was ¥227,916,215, a significant increase of 118.74% from ¥104,197,092 in the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥172,216,506, up 78.42% from ¥96,522,200 in 2024[17] - Basic earnings per share increased to ¥0.38, reflecting a growth of 111.11% compared to ¥0.18 in 2024[17] - Total assets at the end of 2025 amounted to ¥15,297,047,896, a 40.68% increase from ¥10,873,691,318 in 2024[17] - The weighted average return on net assets was 9.24%, up from 5.27% in the previous year[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 31.82% to ¥3,053,211,802 from ¥4,477,883,259 in 2024[17] - Operating cash inflow decreased by 5.40% to $6.08 billion in 2025 from $6.43 billion in 2024[69] - Net cash flow from operating activities fell by 31.82% to $3.05 billion in 2025 compared to $4.48 billion in 2024, primarily due to a slight decline in cash received from securities trading[69] - Investment cash outflow increased by 55.13% to $3.03 billion in 2025 from $1.95 billion in 2024[69] - Net cash flow from investment activities worsened by 164.10%, resulting in a net outflow of $902.95 million in 2025 compared to $341.89 million in 2024[69] Business Operations and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its competitive edge[6] - The company’s main business includes financial information services, securities services, and advertising services, focusing on wealth management and financial technology[31][32] - The company has actively promoted the integration of financial information services and securities services after acquiring Maigao Securities[31] - The company plans to enhance customer stickiness and expand asset and user scale through deep integration of financial technology and securities business[44] - The company is committed to improving investor relations through various communication channels, ensuring transparency and maintaining a stable relationship with investors[86] Employee and Management - Employee compensation for 2025 reached ¥91,930,030, accounting for 47.59% of operating costs, up 6.89% from ¥86,005,712 in 2024[60] - The company has implemented a stock option incentive plan to attract and retain talent, with related expenses increasing compared to the previous year[39] - The management team, primarily composed of Tsinghua University graduates, possesses strong industry experience and market insight to drive growth[51] - The company’s management team consists of individuals with extensive backgrounds in finance, technology, and risk management, enhancing its strategic capabilities[133] Risk Management and Compliance - The company faces risks including market volatility, regulatory changes, and data security, which may impact future performance[6] - The company is committed to complying with regulatory requirements and maintaining good relationships with regulatory bodies to ensure the sustainability of its business operations[96] - Internal control measures will be strengthened to mitigate risks and ensure stable and healthy development of the company[93] - The company has established a robust internal control management system to ensure standardized operations and risk management[126] Corporate Governance - The company has established a market value management system and disclosed a valuation enhancement plan in January 2025[119] - The company has a dedicated audit committee to oversee internal control and financial information, enhancing governance and risk management[127] - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring compliance with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[122] - The board of directors expanded from 7 to 9 members, including 1 chairman, 1 vice chairman, and 4 independent directors[123] Social Responsibility - The company actively engaged in social responsibility initiatives, donating over 1.4 million yuan to various projects aimed at improving education, culture, and ecological conditions in targeted counties[185] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities in the financial information service industry[184] - The company has implemented a "one company, one county" assistance program, focusing on public welfare and economic development in specific regions[185] - The company is collaborating with the "Sunshine Art Rehabilitation" project to provide online art therapy courses for disabled students in Liaoning Province[187]

4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-002 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出第十四届董事会第十三次会议通知。 2. 本次董事会于 2026 年 1 月 29 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职 报告》，将在 2025 年年度股 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-004 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案 董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性， 符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 公司 2025 年度利润分配方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发 现金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激 励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照"分配比例不变" 的原则对分配总额进行调整。 2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 1 ...