本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》， 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-005 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 致同所首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会 计师 1,361 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模 致同所 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度审计机构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，公司对致同所在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2．人员信息 致同所首席合伙人：李惠琦 截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会 计师 1,361 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3．业务规模 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 ...

北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2025 年 内共有 5 位独立董事任职，分别为荆霞女士、武长海先生、王永利先生、张敏 女士、孙文洁先生，任职时间如下： | 独立董事 | | | | | 任职时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 荆霞女士、武长海先生 | 2025 | 年 01 | 月 | 01 | 日—2025 | 年 | 月 12 | 31 | 日 | | 王永利先生 | 2025 | 年 04 | 月 | 25 | 日—2025 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | | 张敏女士 | 2025 | 年 10 | 月 | 15 | 日—2025 | 年 | 月 12 | 31 | 日 | | 孙文洁先生 | 2025 | 年 01 | 月 | 01 | 日—2025 | 年 | 04 月 | 25 | 日 | 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《关于独立性的自查报告 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度审计机构， 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，恪守 勤勉尽责的原则，对致同所的年审工作忠实履行监督职责，现将 2025 年度相关 情况汇报如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2．人员信息 4．投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东会的届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了第十四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 2:30 开始 网络投票时间：2026 年 2 月 25 日（星期三） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 01 月 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冷晓翔、主管会计工作负责人郑勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀 坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在市场波动引致经营业绩变动的风险、现有业务受行业监管政策变动影响 的风险、专业技术人员流失的风险、互联网系统及数据安全风险、金融产品创新带来的法 律监管风险、经营业绩全年分布不均衡的风险等，具体请见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十一 公司未来发展的展望"之"（三）公司可能面对的风险和应对措施"中相 关描述。敬请广大投资者 ...

4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-002 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出第十四届董事会第十三次会议通知。 2. 本次董事会于 2026 年 1 月 29 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职 报告》，将在 2025 年年度股 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-004 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案 董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性， 符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 公司 2025 年度利润分配方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发 现金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激 励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照"分配比例不变" 的原则对分配总额进行调整。 2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 1 ...

分红方面，指南针A股上市后累计派现6075.00万元。近三年，累计派现0.00元。 资料显示，北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A 座，成立日期2001年4月28日，上市日期2019年11月18日，公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为 载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构 成为：金融信息服务97.98%，广告业务1.99%，租赁0.02%。 指南针所属申万行业为：计算机-软件开发-垂直应用软件。所属概念板块包括：券商、参股券商、证券 IT、互联网金融、互联金融等。 截至9月30日，指南针股东户数14.47万，较上期增加55.31%；人均流通股4136股，较上期减少35.61%。 2025年1月-9月，指南针实现营业收入9.63亿元，同比增长61.78%；归母净利润1.16亿元，同比增长 205.48%。 1月26日，指南针盘中下跌2.01%，截至10:00，报126.65元/股，成交6.83亿元，换手率0.89%，总市值 770.30亿元。 资金流向方面，主力资金净流出9191.27万元，特大单买入2935 ...

证券时报·数据宝统计显示，指南针今日收盘价为128.22元，下跌0.45%，日换手率为2.59%，成交额为 19.97亿元，全天主力资金净流入1022.86万元，近5日该股累计下跌5.24%，近5日资金合计净流出5.33亿 元。 两融数据显示，该股最新融资余额为45.70亿元，近5日减少3773.31万元，降幅为0.82%。（数据宝） 1月22日指南针大宗交易一览 | 成交量（万 | 成交金额（万 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | 元） | （元） | （%） | 业部 | | | 5.40 | 692.39 | 128.22 | 0.00 | 机构专 | 中信证券股份有限公司上 | | | | | | 用 | 海分公司 | 指南针1月22日大宗交易平台出现一笔成交，成交量5.40万股，成交金额692.39万元，大宗交易成交价为 128.22元。该笔交易的买方营业部为机构专用，卖方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生11笔大宗交易，合计成交金额为 ...