证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-033 北京指南针科技发展股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 1 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京指南针科技发 展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020203 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 鉴于公司已于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年年度报告》，公司按照审核 要求 ...

计算机/软件开发 指南针（300803.SZ） 2025 年 02 月 25 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/25 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 92.90 | | 一年最高最低(元) | 124.88/33.14 | | 总市值(亿元) | 383.27 | | 流通市值(亿元) | 378.46 | | 总股本(亿股) | 4.13 | | 流通股本(亿股) | 4.07 | | 近 3 个月换手率(%) | 319.56 | 股价走势图 -60% 0% 60% 120% 180% 2024-02 2024-06 2024-10 指南针 沪深300 数据来源：聚源 金融信息服务龙头，证券与基金牌照开启成长空间 ——公司首次覆盖报告 | 高超（分析师） | 卢崑（分析师） | | --- | --- | | gaochao1@kysec.cn | lukun@kysec.cn | | 证书编号：S0790520050001 | 证书编号：S0790524040002 | 金融信息服务龙头，证券与基金牌照开启成长空间 | 指标 | 2023A | 2024A ...

计算机/软件开发 指南针（300803.SZ） 2025 年 02 月 25 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/25 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 92.90 | | 一年最高最低(元) | 124.88/33.14 | | 总市值(亿元) | 383.27 | | 流通市值(亿元) | 378.46 | | 总股本(亿股) | 4.13 | | 流通股本(亿股) | 4.07 | | 近 3 个月换手率(%) | 319.56 | 股价走势图 -60% 0% 60% 120% 180% 2024-02 2024-06 2024-10 指南针 沪深300 数据来源：聚源 金融信息服务龙头，证券与基金牌照开启成长空间 ——公司首次覆盖报告 | 高超（分析师） | 卢崑（分析师） | | --- | --- | | gaochao1@kysec.cn | lukun@kysec.cn | | 证书编号：S0790520050001 | 证书编号：S0790524040002 | 金融信息服务龙头，证券与基金牌照开启成长空间 券 研 究 报 告 请务必参阅正文后面的信 ...

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获悉广州展新所持 有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-028 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 是否为 | | 质押开始 | 质押到期 | | | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及一致 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 行动人 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《北京指南针科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司整体战略发展规划、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做 出的安排。 二、本规划的制订原则 （一）公司充分考虑对投资者的 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-031 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 （四）本次关联交易的审议情况 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审 议通过。公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第十三届董事会第三十七次会议、第十 四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联 交易的议案》。 广州展新于 2025 年 2 月 10 日与公司签订了《借款合同之补充协议（三）》， 将广州展新向公司提供的 5,000 万元借款期限自届满之日起延长一年。叠加本次 交易，广州展新在本公告披露前十二个月内向公司提供借款共计 15,000 万元， 合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.68%，本次交易尚需提交公司 股东大会审议。 （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公 司重大资产重组 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-032 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第十 三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-030 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十八次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司未来三年（2025 年-2 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-029 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十七次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向 公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 在"高质量"作为贯穿"十四五"时期资本市场改革发展主线的情况下，我 国资本市场活力不断释放、韧性不断提升。2024 年 4 月，国务院发布《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，强调了资本市场的内在稳 定性，强化了投资者保护，并对金融监管内容进行了明确和务实的表述，为证券 行业的稳定发展提供了政策支持。有助于推动证券行业的高质量发展，增强市场 1 活力和韧性，更好地服务于国家经济的转型升级。 经过三十多年的探索发展，中国资本市场进入了发行市场化、退市常态化的 优胜劣汰规范模式，资本市场内在功能充分发挥，证券行业迎来新发展机会。 2、资本市场高水平对外开放，投资者机构化趋势明显 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"指南针"或"公司"）为了 满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和提高公司核心竞争力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司证券发 ...