北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人荆霞，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人荆霞，1983 年毕业于北京财贸学院财政专业，获经济学学士学位；1988 年毕业于中国人民大学财政金融学院财政专业，获经济学硕士学位。1983 年 9 月至 1991 年 7 月在中国人民大学第一分校财会系任讲师；1991 年 7 月至 2017 年 1 月在中国人民大学财政金融学院担任副教授。曾在华商基金管理有限公司、 国都证券有限责任公司、国都证券股份有限公司担任独立董事。2022 年 4 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出 席会议的情况如下： （一） 出席股东会的情况 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人王永利，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人王永利，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高 级会计师。1984 年 7 月，毕业于杭州商学院（现浙 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张敏，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张敏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获学士学位；2003 年毕业于清 华大学计算机科学与技术专业，获博士学位。曾任清华大学计算机系副教授，现 任清华大学计算机系长聘教授、博士生导师。2025 年 10 月至今，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （三）出席独立董事专门会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人武长海，2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸 易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生 导师。2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）合规 管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保 障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国证券法》《证券、期货投资咨询管 理暂行办法》《证券投资顾问业务暂行规定》《证券投资咨询机构执业规范（试行）》 等法律法规、自律规则的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理和执业行为符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称法律法规和准则）。 本制度所称合规管理，是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机 制，防范合规风险的行为。 本制度所称合规风险，是指因公司的经营管理或员工的执业行为违反法律法 规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财 产损失或商业信誉损失的风险。 第三条 本制度适用于公司及分公司的所有业务，贯穿决策、执行、监督、 反馈等各个环节。 （二）全面合规。合规管理覆盖所有业务，各部门、各分支机构和全体员工 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席股东会的情况 2025 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2025 年度，本人任期内公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下： 本人因任期已近 6 年，在公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时 股东会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本 人 2025 年度任期内履职情况总结如下： 一、基本情况 本人孙文洁，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013 年 9 月至 今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求，结合北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我 评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；经营管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内 部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批 准内部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督 内部控 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度可持续发展报告 | | | | 第一节 | 报告开篇 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司治理 11 | | 第三节 | 环境 19 | | 第四节 | 员工雇佣与发展 24 | | 第五节 | 产品责任 30 | | 第六节 | 伙伴合作与行业共进 34 | | 第七节 | 附录 36 | 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度可持续发展报告 第一节 报告开篇 一、关于本报告 报告信息说明 本报告是北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"指南针"或"公司"）发布的 2025年可持续发展报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2025年在环境保护、社 会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容 进行了回溯和延展。所涉及信息来源于公司数据统计以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖指南针及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司2025年年报 所披露的范围保持一致。 数据说明 本报告所使用的数据及案例，均来自 ...

一、 2025 年度财务报表审计情况 公司 2025 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（致同审字（2026）第 110A000226 号）。 致同所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并 及公司的经营成果和现金流量。 北京指南针科技发展股份有限公司 二、 主要财务状况和经营成果 2025 年度财务决算报告 单位：人民币元 | 主要资产项目 | 2025.12.31 | | 2025.01.01 | | 金额变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总计比重 | 金额 | 占资产总计比重 | 动幅度 | | 货币资金 | 9,251,245,571 | 60.48% | 6,559,218,052 | 60.32% | 41.04% | | 结算备付金 | 1,160,318,947 | 7.59% | 745,548,779 | 6.86% | 55.6 ...

北京指南针科技发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2025年期初 | 2025年度占用 | 2025年度占用 | 2025年度 | 2025年期末 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余 | | 原因 | | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | ...