证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-017 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。 6 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 电话会议 | | | 其他：___________ | | 参与单位名称及 | 指南针2024年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 2 13 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动 | | | 董事长：顿衡先生 | | | 董事、财务总监：郑勇先生 | | 公司接待人员 | 独立董事：孙文洁先生 | | 姓名 | 董事会秘书：李静怡女士 | | | 保荐代表人：李晓理先生 | | | 友商同花顺和东方财富都已经推出成熟的 产品和股民交流社区，请 1. AI | | | 问贵司是否有此方面的计划？ | | | 答：尊敬的投资者 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-014 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十五次会议通知。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.北 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事 会秘书李静怡女士、独立董事孙文洁先生以及公司保荐代表人李晓理先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 2 月 12 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/1lMinTmSnBu，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2022 年完 成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称"麦高证券"） 重大资产重组事项。为尽快恢复麦高证券的正常经营，公司于 2022 年 5 月 17 日披露了向特定对象发行 A 股股票的预案。截至目前，公司此次向特定对象发 行股票事项仍处于深交所审核过程中。 截至本公告披露日，公司已完成以自筹资金向麦高证券分两次先行增资共计 7 亿元（人民币，下同），麦高证券的注册资本由 5 亿元变更为 12 亿元。 （二）本次关联交易的主要内容 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新向 公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-012 北京指南针科技发展股份有限公司 2. 股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 (%) 本次质押展 期后质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 （%） 广州 展新 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 合计 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获悉广州展新所持 有的公司部分股份办理了质押展期手续， ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.15%，为公司的 控股股东，本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

1. 公示内容：公司本次激励计划拟激励对象的姓名和职务 2. 公示时间：2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-011 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议， 会议审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管 指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 ...

业绩简评 公司 24 年实现总营收 15.3 亿元，yoy+37.4%；实现归母净利润 1.0 亿元，yoy+43.5%。单 Q4 实现营收 7.5 亿元，yoy+75.2%，主要系 公司经营与资本市场景气度正相关，A 股 Q4 日均成交额 yoy+122.5%；单 Q4 实现归母净利润 2.1 亿元，yoy+89.3%，主要 系营收增长及麦高自营业务投资收益 yoy+104.9%所致。 经营分析 公司发布新一轮股权激励计划，考核目标为 25/26 年营收或净利 润同比增长不低于 12%，覆盖员工总数的 15.5%，包括控股子公司 人员，有望充分提升员工积极性。 盈利预测、估值与评级 我们认为公司互联网金融服务有望持续受益于 A 股活跃交易；麦 高证券经纪、自营业务保持快速增长，投行业务已取得一定收入， 其他证券业务有望逐步恢复。我们预测公司 25-27 年实现营收 20.4/25.0/30.0 亿元，同比增长 33.5%/22.3%/20.1%；实现归母 净利润 1.5/2.0/2.7 亿元，同比增长 44.1%/34.2%/34.9%，对应 250.1/186.4/138.2 倍 PE，维持"买入"评级。 ...

证券研究报告·公司点评报告·非银金融 指南针（300803） 2024 年年报点评：A 股市场整体向好，公司 各项业务稳健发展 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1,113 | 1,529 | 2,132 | 2,536 | 3,029 | | 同比（%） | -11.33% | 37.37% | 39.45% | 18.96% | 19.45% | | 归母净利润（百万元） | 73 | 104 | 153 | 211 | 282 | | 同比（%） | -78.54% | 43.50% | 46.46% | 38.03% | 33.78% | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.51 | 0.68 | | P/E（现价&最新摊薄） | 517.23 | 360.43 | 246.09 | 178.29 | 133.27 | [Table_Tag] [ ...