本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-022 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00 其中：出席现场会议（含视频方式）的股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 合计 46,500,000 股，占公司有表决权总股份的 62.8378%；参加网络投票的股东 2 人， 所持有表决权股份合计 2,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0028%。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务 所律师列席和见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：刘恺 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-013 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十一次（（2023 年度）会议和第三届监事会第十二次（（2023 年度）会议，审议通过了（ 2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。根据（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（（2023 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，公司对 2023 年度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营运 资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格 按照相关法律法规以及 广东广康生化科技股份有限公司章程》等有关规定，综 合考虑与利润分配相关的各种因素，从 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规 定，对广康生化在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通 股 1,850.00 万 股 , 发 行 价 格 为 42.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 785,325,000.00 元，扣除 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司以下简称"华泰联合"）作为广东广康生化科技 股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等文件的要求，华泰联合对广康生化 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、广康生化内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 公司自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原 则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计监察部、行政与人力资源中心、财务中心等内部经营管理部门。公 司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司 已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、 职能健全清晰，与股东不存 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会 严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》 董事会议事规则》 的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各 项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会的工作情况 1、董事会召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会 所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 16 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合（ 公司法》（ 公司章程》 董事会议事规则》等各项法律、法规和 公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 | 年 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-019 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，按照《企业会计 准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2023 年度末对合并报表范围内各项资产进 行了全面清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发生资产减值 损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货、固定资产， 计提的资产减值准备共计 3,312,011.46 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | 占 年归属于上市公司 2023 股东净利润的比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 1 审计报告 XYZH/2024SZAA6B0178 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于广康生化公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、 关键 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥495,011,431.63, a decrease of 24.99% compared to ¥659,900,788.02 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,071,413.11, down 68.73% from ¥96,174,531.44 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 86.92% to ¥12,496,503.91 in 2023 from ¥95,562,768.04 in 2022[19]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.46, a decline of 73.41% compared to ¥1.73 in 2022[19]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with a net profit of -¥8,194,972.00 in Q3 2023[22]. - The average gross margin decreased by 5.25 percentage points year-on-year due to market price declines and asset efficiency issues[62]. - The revenue from the pesticide segment was ¥493,493,672.11, accounting for 99.69% of total revenue, with a year-on-year decrease of 24.91%[71]. - The company reported a significant decline in the sales of formulations, with revenue dropping by 57.54% to ¥24,231,241.42[71]. Market Conditions - In 2023, the company experienced fluctuations in operating performance due to multiple factors, including high overall inventory levels in the overseas pesticide market and sluggish inventory digestion, leading to a decline in the market price of pesticide raw materials[3]. - The ongoing Russia-Ukraine conflict has significantly impacted global food supply chains, increasing the demand for pesticides as farmers seek to enhance crop yields[32]. - The global pesticide market is expected to grow due to increasing food demand driven by a projected population increase from 7.596 billion in 2021 to 9.8 billion by 2050[31]. - The domestic pesticide market is currently facing an oversupply situation, with many products experiencing significant price drops due to excess inventory from previous years[36]. - The pesticide industry is experiencing a de-stocking phase, with a 37.5% year-over-year decline in the raw material price index, indicating a significant drop in product prices[36]. Risks and Challenges - The main risks faced by the company include raw material price volatility, market competition, safety production risks, environmental protection risks, and exchange rate fluctuations[4]. - The company emphasizes that any future plans or performance forecasts do not constitute commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - Currency exchange rate fluctuations may impact the company's performance, particularly as overseas sales increase, necessitating careful management of international trade terms[132]. Corporate Governance - The company held 9 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and providing sufficient time for shareholders to express their opinions[138]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 16 meetings during the reporting period, adhering to governance rules[140]. - The supervisory board is composed of 3 members, including a chairperson and an employee representative, and held 10 meetings during the reporting period[142]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[143]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholder[145]. Research and Development - The company invested 27.07 million yuan in R&D, accounting for 5.47% of operating revenue, and obtained 17 patents, including 13 invention patents[62]. - The company has a strong R&D capability, having developed core technologies for key intermediates and obtained several patents[45]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and will focus on five key areas, including the introduction of advanced analytical equipment and high-level talent[122]. - The company is committed to research and development of new technologies to improve product efficacy and safety for users[48]. Environmental Compliance - The company complies with multiple environmental protection laws and standards, including the Water Pollution Prevention Law and Air Pollution Prevention Law[189]. - The company's wastewater discharge permit is valid from November 24, 2023, to November 23, 2028[190]. - The ammonia nitrogen concentration at the wastewater discharge point is 3.355 mg/L, below the limit of 10 mg/L[191]. - The company has no significant environmental violations reported[190]. - The company invested a total of 47.4569 million yuan in environmental protection during the reporting period[200]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its product line, including new insecticides and herbicides, to enhance market presence and meet growing agricultural demands[48]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[48]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in the agricultural chemicals sector[49]. - The company plans to change the implementation location of the "annual production of 4,500 tons of special chemicals construction project" to Yichang City, Hubei Province due to delays in external infrastructure[115]. Financial Management - The company has optimized its financial management by integrating a NC system for better control and efficiency in financial operations[69]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management was 2.7538 million yuan[163]. - The company has implemented a competitive and fair compensation policy, linking salaries to performance and benefits[175]. - The company has a structured remuneration decision process based on profitability and individual performance[163].

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-018 广东广康生化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产 1 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的 要求变更了会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中第一项规 定了"关于单项交易产生的资产和负债 ...