本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O33 广东广康生化科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日收到 独立董事易兰女士的辞职报告。截至 2023 年 9 月 24 日，易兰女士连续担任本公司独 立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，易兰女士特向公司董事会申请 辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。易兰 女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，易兰女士未持 有公司股份。 由于易兰女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，易兰女士的辞职将在公司股东大会选举 出新任独立董事后生效。在此期间，易兰女士将按照法律法规和《公司章 ...

证券代码： 300804 证券简称：广康生化 广东广康生化科技股份有限公司 | | 5、请问公司 2023 年上半年实现多少净利润？ | | --- | --- | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年实现归属于上 | | | 市公司股东的净利润 2,825.88 万元（未经审计）。感谢您对公 | | | 司的关注！ | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-09-19 | | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O30 广东广康生化科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于 2023 年 9 月 13 日搬迁至广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601- 603 房）。现将有关事项公告如下： | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东省广州市天河区软件路 11 | 号 | D | 栋 | 广东省广州市天河区高普路 | 97 | 号 A-B | 座 | | 909 | | | 6 | 楼（601-603 | 房） | | | 董事会 2、邮政编码：510640； 3、投资者联系电话：020-38319242； 4、传真：0763-2551846； 5、电子邮箱：ir@greatchem.com.cn。 敬请广大投资者留意。 特此公告。 广东广康生 ...

证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2023-031 广东广康生化科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东广康生化科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司董事、财务总监、董事会秘书林 剑胜先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等 投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O32 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 26 日召开了 第三届董事会第十一次会议、2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由清远市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体信息如下： 名称：广东广康生化科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441881755600266B 类型：股份有限公司（上市） 住所：英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区） 法定代表人：蔡丹群 注册资本：人 ...

致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 9 月 13 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"特指 中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规 定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以 上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。 2、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

（一）主要业务模式 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-028 广东广康生化科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 31 日接获深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广东广康生化科技股 份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2023〕第 279 号】（以下称"《关注函》"），公 司董事会对此高度重视，并积极组织各方对关注函中涉及的问题进行逐项核查，现就 函中所提出的问题，本公司作出回复如下： 2023 年 8 月 29 日，你公司披露《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》，拟 以公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 6.75 元，预计派发现金红利总额为 4,995 万元。你公司股票于 2023 年 6 月 27 日上市，2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 2,825.88 万元，同 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-027 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 4 日、 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》，同意公 司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司，并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管 理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地 360 亩 （实际用地面积以自然资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜 昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。详见公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的公告》（公告编号：2023- 001）和《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司 章程》等相关规定，本 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-022 2023 年 08 月 1 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。公司负责人蔡丹群、主管会计工作负责人林剑胜及 会计机构负责人(会计主管人员)魏风云声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 公司面对的主要风险因素为原材料价格波动风险、市场竞争风险、安全 生产风险、环境保护风险、汇率波动风险等。公司在本报告"第三节 管理层 讨论与分 ...