证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-039 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年9月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023年第六次临时股东大会的议案》。 2023年第六次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月16日召开 2023年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2023年10月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-1 ...

二、关于独立董事候选人的审查意见 经审查，独立董事候选人彭文平先生具备《管理办法》《股票上市规则》《创 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于聘任财务总监、补选独立董事 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《上市公司治理准则》《广东广康生化科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 提名委员会工作制度》等有关规定，我们作为广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第 十四次会议审议的《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第三届董事会独立董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》进行认真审阅，对财务总监候选人陈海 霞女士、独立董事候选人彭文平先生的个人履历等相关资料进行审核，现就提名 陈海霞女士为公司财务总监候选人 ...

一、关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书林剑胜先生的书面辞职报告。林剑胜先生因 个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务及公司子公司其他职务，辞 职后林剑胜先生将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。 截至本公告披露日，林剑胜先生未直接持有公司股份，其直接持有英德众兴投资 管理有限公司 4.00%的股权，英德众兴投资管理有限公司直接持有公司股份 500 万股。 林剑胜先生的配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。林剑胜先生辞职后，将 严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定并继续履行其在《广东广康生化科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺直至相关承诺 事项履行完毕。林剑胜先生所作出的承诺的具体内容请见公司于 2023 年 6 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广康生化科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-03 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-037 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名彭文平先生为广东 广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O33 广东广康生化科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日收到 独立董事易兰女士的辞职报告。截至 2023 年 9 月 24 日，易兰女士连续担任本公司独 立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，易兰女士特向公司董事会申请 辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。易兰 女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，易兰女士未持 有公司股份。 由于易兰女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，易兰女士的辞职将在公司股东大会选举 出新任独立董事后生效。在此期间，易兰女士将按照法律法规和《公司章 ...

证券代码： 300804 证券简称：广康生化 广东广康生化科技股份有限公司 | | 5、请问公司 2023 年上半年实现多少净利润？ | | --- | --- | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年实现归属于上 | | | 市公司股东的净利润 2,825.88 万元（未经审计）。感谢您对公 | | | 司的关注！ | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-09-19 | | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O30 广东广康生化科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于 2023 年 9 月 13 日搬迁至广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601- 603 房）。现将有关事项公告如下： | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东省广州市天河区软件路 11 | 号 | D | 栋 | 广东省广州市天河区高普路 | 97 | 号 A-B | 座 | | 909 | | | 6 | 楼（601-603 | 房） | | | 董事会 2、邮政编码：510640； 3、投资者联系电话：020-38319242； 4、传真：0763-2551846； 5、电子邮箱：ir@greatchem.com.cn。 敬请广大投资者留意。 特此公告。 广东广康生 ...

证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2023-031 广东广康生化科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东广康生化科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司董事、财务总监、董事会秘书林 剑胜先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等 投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O32 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 26 日召开了 第三届董事会第十一次会议、2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由清远市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体信息如下： 名称：广东广康生化科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441881755600266B 类型：股份有限公司（上市） 住所：英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区） 法定代表人：蔡丹群 注册资本：人 ...

致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 9 月 13 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"特指 中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规 定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会 ...