证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-037 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名彭文平先生为广东 广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-036 广东广康生化科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会 专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、独立董事到期补选情况 公司独立董事易兰女士因连续担任公司独立董事满六年，已于近日向公司董事会 提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会中担任的全 部职务，具体情况请见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2023-033）。 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名彭文平先生为公司第三届董 事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就独立董事候选人的提名 ...

二、关于独立董事候选人的审查意见 经审查，独立董事候选人彭文平先生具备《管理办法》《股票上市规则》《创 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于聘任财务总监、补选独立董事 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《上市公司治理准则》《广东广康生化科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 提名委员会工作制度》等有关规定，我们作为广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第 十四次会议审议的《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第三届董事会独立董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》进行认真审阅，对财务总监候选人陈海 霞女士、独立董事候选人彭文平先生的个人履历等相关资料进行审核，现就提名 陈海霞女士为公司财务总监候选人 ...

广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董 事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任财务总监的独立意见 经核查，我们认为公司本次董事会聘任财务总监的程序与提名人资格符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审查陈海霞女士的个人履历等背景 资料，陈海霞女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经 验，我们同意聘任陈海霞女士为公司财务总监。 二、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选独立董事的提名方式、决策程序、确定依据符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定。拟补选的独立董事彭文平先生符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》关于董事和独立董事任职资格和条件的有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O33 广东广康生化科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日收到 独立董事易兰女士的辞职报告。截至 2023 年 9 月 24 日，易兰女士连续担任本公司独 立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，易兰女士特向公司董事会申请 辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。易兰 女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，易兰女士未持 有公司股份。 由于易兰女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，易兰女士的辞职将在公司股东大会选举 出新任独立董事后生效。在此期间，易兰女士将按照法律法规和《公司章 ...

证券代码： 300804 证券简称：广康生化 广东广康生化科技股份有限公司 | | 5、请问公司 2023 年上半年实现多少净利润？ | | --- | --- | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年实现归属于上 | | | 市公司股东的净利润 2,825.88 万元（未经审计）。感谢您对公 | | | 司的关注！ | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-09-19 | | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O30 广东广康生化科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于 2023 年 9 月 13 日搬迁至广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601- 603 房）。现将有关事项公告如下： | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东省广州市天河区软件路 11 | 号 | D | 栋 | 广东省广州市天河区高普路 | 97 | 号 A-B | 座 | | 909 | | | 6 | 楼（601-603 | 房） | | | 董事会 2、邮政编码：510640； 3、投资者联系电话：020-38319242； 4、传真：0763-2551846； 5、电子邮箱：ir@greatchem.com.cn。 敬请广大投资者留意。 特此公告。 广东广康生 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以 上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。 2、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O32 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 26 日召开了 第三届董事会第十一次会议、2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由清远市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体信息如下： 名称：广东广康生化科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441881755600266B 类型：股份有限公司（上市） 住所：英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区） 法定代表人：蔡丹群 注册资本：人 ...

证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2023-031 广东广康生化科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东广康生化科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司董事、财务总监、董事会秘书林 剑胜先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等 投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...