致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 9 月 13 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"特指 中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规 定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会 ...

（一）主要业务模式 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-028 广东广康生化科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 31 日接获深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对广东广康生化科技股 份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2023〕第 279 号】（以下称"《关注函》"），公 司董事会对此高度重视，并积极组织各方对关注函中涉及的问题进行逐项核查，现就 函中所提出的问题，本公司作出回复如下： 2023 年 8 月 29 日，你公司披露《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》，拟 以公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 6.75 元，预计派发现金红利总额为 4,995 万元。你公司股票于 2023 年 6 月 27 日上市，2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 2,825.88 万元，同 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-027 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 4 日、 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》，同意公 司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司，并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管 理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地 360 亩 （实际用地面积以自然资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜 昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。详见公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的公告》（公告编号：2023- 001）和《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司 章程》等相关规定，本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥262,431,524.62, a decrease of 13.07% compared to ¥301,880,412.46 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥28,258,844.53, down 34.68% from ¥43,263,428.59 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,585,346.19, a decrease of 35.59% compared to ¥44,380,417.65 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥51,496,350.80, down 7.37% from ¥55,594,548.29 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.51 from ¥0.78, a decline of 34.62%[22]. - The weighted average return on net assets was 4.55%, down from 8.14% in the previous year, a decrease of 3.59%[22]. - The company achieved a cash dividend of 6.75 yuan per 10 shares, totaling 49,950,000 yuan for the first half of 2023[103]. - The company reported a total distributable profit of 368,559,388.98 yuan for the first half of 2023, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[105]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,748,940,965.96, an increase of 87.01% from ¥935,194,745.74 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,333,460,358.50, up 119.53% from ¥607,415,232.18 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities rose to CNY 415,480,607.46, up from CNY 327,779,513.56 at the start of the year, indicating a growth of 26.67%[182]. - The company's equity increased significantly to CNY 1,333,460,358.50 from CNY 607,415,232.18, marking a growth of 119.1%[182]. Market and Industry Position - The global crop protection market reached a sales figure of USD 78.715 billion in 2022, reflecting a year-on-year growth of approximately 9.9%[33]. - The non-patented pesticide market accounts for about 70% of global sales, while patented pesticides hold a market share of approximately 30%[34]. - The company operates in the chemical pesticide manufacturing industry, which is classified as a national high-tech enterprise focused on the R&D, production, and sales of pesticide active ingredients, intermediates, and formulations[28]. - The global agricultural pesticide market is dominated by major players, with four leading companies holding a combined market share of 60%[36]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for low-toxicity, high-efficiency, and environmentally friendly pesticides driven by stricter environmental regulations in developed countries[36]. Research and Development - The company emphasizes R&D investment to enhance product innovation and reduce the gap with multinational pesticide companies[40]. - Research and development investment decreased by 16.28% to ¥11,268,144.42 from ¥13,459,427.14 in the previous year[65]. - The company plans to increase R&D investment to develop high-efficiency, low-toxicity, and environmentally friendly pesticide products[91]. Environmental Responsibility - The company is committed to enhancing its environmental protection measures, ensuring that emissions meet national standards[95]. - The company has maintained a complete set of environmental protection facilities and has established comprehensive production systems to control waste emissions[95]. - The company has invested a total of 18.03 million yuan in environmental protection during the reporting period[120]. - The company paid 4,900 yuan in environmental protection tax during the reporting period[120]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan covering organized and unorganized emissions, groundwater, and surface water[118]. International Expansion - The company has entered international markets including the USA, EU, India, Brazil, Israel, and Japan, forming close partnerships with renowned clients such as UPL and ADAMA[43]. - The company has established stable cooperative relationships with well-known international clients, including UPL and ADAMA, and has entered major international markets such as the US and EU[61]. - The company is actively expanding its international market presence, with a strategy to mitigate foreign exchange risks associated with sales denominated in USD[96]. Financial Management - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities, amounting to ¥756,905,848.14, a 3076.06% increase compared to ¥23,831,562.46 in the same period last year, primarily due to new share issuance[66]. - The company has a total of ¥8,052,782.53 in restricted cash and ¥160,346,113.68 in restricted assets as of the reporting period[74]. - The company’s financial expenses increased by 312.19% to ¥4,518,151.61, attributed to increased borrowing and changes in exchange gains and losses[65]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 55.5 million to 74 million due to the initial public offering, resulting in a basic earnings per share of CNY 1.73 for 2022 and CNY 0.51 for the first half of 2023[162]. - The number of shareholders holding more than 5% of ordinary shares includes Cai Danqun with 34.89% and Cai Shaoxin with 21.19%[166]. - The company has a total of 23,077 shareholders at the end of the reporting period[165]. Risk Factors - The company faces risks including raw material price fluctuations, market competition, and environmental protection risks, which are detailed in the report[6]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect profitability if costs cannot be passed on to downstream customers[89]. - The agricultural chemicals market is experiencing intensified competition, but some product prices have shown signs of recovery[55].

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立 意见，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 28,258,844.53 元，其中 母公司实现的净利润为 34,616,420.22 元。因公司法定公积金为 45,409,421.41 元， 已达公司注册资本的 50%，故 2023 年半年度不提取法定公积金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 368,559,388.98 元，母公司累计可供分配利 润为 380,288,567.85 元（以上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》《广东广康 ...

广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-021 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事；2023 年 8 月 23 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出 席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对公司编制的 202 ...

广东广康生化科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以 及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策透明度和可操作性，积极回报投资者，广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合实际情况，制定了《广东广康生化科技股份有限公司未来 三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如 下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶 段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，建立有利于投资者分享公 司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策，以保证公司利润分配的 连续性和稳定性。 本规划的制定应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，应重视对股 ...

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-022）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 1 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-020 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事；2023 年 8 月 23 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次 应出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：刘恺 | 联系电话：0755-82492010 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 —1— | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年度上 半年占用累 | 2023年度上 半年占用资 | 2023年度上 | 2023年上半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 半年偿还累 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 金的利息(如 | 计发生金额 | 额 | | | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...