关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 广东广康生化科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东广康生化科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，我们对于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选非独立董事的提名方式、决策程序、确定依据符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定。拟补选的董事林阳涵先生符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的 能力。我们同意补选林阳涵先生为公司第三届董事会董事，并同意将该事项提交 股东大会审议。 独立董事：彭文平、张志祥、黄志威 2023 年 11 月 08 日 1 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-046 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出 席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为：蔡绍欣先生、彭文平先生、张志祥先生、黄志威先生）。本次会议由 董事长蔡丹群先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部 分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-049 广东广康生化科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费 用的自筹资金 727.89 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月， 符合相关法律法规的要求。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 1 股说明书》披露，公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下 项目： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 9 日出具的《关于核准广东广康生化 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-050 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年11月15日召开 2023年第七次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午15:00。 网络投票时间：2023年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30- ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股，每股发行价格为 42.45 元 /股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。 公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。 1 核查意见 变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投 资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及 调整募投项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 1 核查意见 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化拟使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金事项进行了调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

根据《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董 事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额 与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的 独立意见 广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为公司此次变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主 体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投 项目实施进度符合公司的长期战略规划和实际经营发展需要，有利于提高募集资 金的使用效率，优化资源配置，进一步提升公司自身的综合竞争力，系公司的正 常业务经营需求，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司及股东利益， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》《 ...

广东广康生化科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 一、 审核报告 二 、 附件 募集资金置换专项审核报告 XYZH/2023SZAA6F0024 广东广康生化科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 20 日止的 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项 说明》 1-2 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广 康生化"）编制的截止日为 2023 年 6 月 20 日《关于使用募集资金置换已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等相关规定要求编制《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏，是广康生化管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-047 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主 体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目 实施进度，是公司根据市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募 集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议 程序符合相关法律法规的规定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实 1 施。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部 分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超 募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 ...