广东广康生化科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 —1— | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年度上 半年占用累 | 2023年度上 半年占用资 | 2023年度上 | 2023年上半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 半年偿还累 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 金的利息(如 | 计发生金额 | 额 | | | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...

广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年9月13日召开 2023年第五次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-026 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午15：00。 网络投票时间：2023年9月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-024 广东广康生化科技股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的规定，现将广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,850.00万股,发行价格为42.45元 /股，募集资金总额为人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币697,365,696.32元。上述募集资金已于2023年6月19日全部到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，我们对公司《2023 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东广康生化科技股份有限公司章程》及 《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董事 会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"）内， 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。公司严格遵守《中 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 14 日在广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《广东广康生化科技股份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-019 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：广州市天河区智慧城软件路 11 号 D 栋 9 楼 909 会议 室。 1 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-016 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会 议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 分别为：王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主 持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 公司为实现长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理 流程，提升运营效率和管理水平，现决定调整公司组织架构，并调整公司规章制度中 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-017 广东广康生化科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理 流程，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，并 调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司总经理负责组织架构调整后 的具体实施及进一步细化等相关事宜。 2 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023年8月14日 1 附件： 广东广康生化科技股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-018 广东广康生化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任许晓霞女士及林阳涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 许晓霞女士及林阳涵先生的任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的有关规定，并均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，许晓 霞女士及林阳涵先生简历详见附件。其联系方式如下： 电话：（020）38319242 传真：（0763）2551846 电子邮箱：ir@greatchem.com.cn 联系地址：广州市天河区软件路11号D栋909房 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2023年8月14日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

股票简称：广康生化 股票代码：300804 广东广康生化科技股份有限公司 （Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd.） （英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区）） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 6 月 广东广康生化科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板市场上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上 市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲 目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会 跌破发行价格。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词 ...