证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-057 广东电声市场营销股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）本次投资基本情况 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会，广东电声市场营销股份有限公司（以下简 称"公司"或"电声股份"）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以 下简称"基金管理人"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"家电家居母基金"）等共同投资设立"滁州狮城鹿得创业投资基金 合伙企业(有限合伙)"（以下简称"基金"）（暂定名，最终以工商实际核准名称 为准），并于近期签署了《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙 协议》（以下简称"合伙协议"）。 该基金拟设立规模为人民币 30,000 万元，主要投资智能家电（居）产业链 相关行业，包括不限于智能家电、智能家居以及智慧家庭相关上下游，以及智能 语音及视觉识别等 AI 技术、物联网及云计 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》， 股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要 求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 公告（公告编号：2023-045）。 近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。 成立日期：2010 年 2 月 10 日 公司经营范围变更如下： | 项目 | 变更前 第二类增值电信业务;营业性演 | 变更后 市场营销策划;会议及展览服务;广告设 | | --- | --- | --- | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同意为 满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方预计新增申请融资总额度人 民币 25 亿元，该额度循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业 务经营需要担保，预计公司为控股子公司提供连带责任担保 13.75 亿元。本次融 资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止， 期间内签订的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-017）。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-055 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 在前述股东 ...

证券代码:300805 证券简称:电声股份 编号:2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (投资者网上集体接待日 ) 参与单位名称及 人员姓名 参加 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景•路演天下 https://rs.p5w.net/html/139993.shtml(网上交 流) 上市公司接待人 公司董事长:梁定郊 员姓名 公司董事、总经理:黄勇 公司副总经理、董事会秘书:王云龙 公司副总经理、财务总监:何伶俐 公司证券事务代表:李英 活动情况简介 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 投资者关系活动 9 月 19 日(星期二)参与了"回报投资者 展现新活力"——2023 广 主要内容介绍 东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动,公司董事 长梁定郊、公司董事兼总经理黄勇、公司副总经理兼董事会秘书王云 龙、公司副总经理兼财务总监何伶俐、公司证券事务代表李英通过"全 景·路演 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-054 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长梁定郊先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳 ...

证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2023-053 广东电声市场营销股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,广东电声市场营销股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的"2023 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动,将采用网络远程的方式举行,投资者可以 登录"全景•路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次互动交流活动。 活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长梁定郊先生、董事兼总经理黄勇先生、副总经理兼财务总监 何伶俐女士、副总经理兼董事会秘书王云龙先生,将通过网络在线交流形式与投 资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号: 2023-042 2023 年 8 月 26 日 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计 主管人员)李梅英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计划、 展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司面临的主要风险提示， 如应收账款与合同资产较大、市场竞争加剧、消费者偏好变化等风险因素，详 细内容见本报告中第三节之十"公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | --- | --- | ...

广东电声市场营销股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则、《广东电声市场营销股份有限公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息， 包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 广东电声市场营销股份有限公司 （三）与公司股票发行、 ...