部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东电 声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,330,000 股,每股面值 1 元，发 行价格为 10.20 元/股，发行募集资金总额为人民币 431,766,000.00 元，扣除相关 发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为人民币 379,487,190.13 元。以上募 集资金已于 2019 年 11 月 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-067 广东电声市场营销股份有限公司 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募 投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目"营销 数字化解决方案及大数据运营平台建设项 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-066 广东电声市场营销股份有限公司 一、募集资金投资项目概述 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东电声 市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,330,000 股,每股面值 1 元，发 行价格为 10.20 元/股，发行募集资金总额为人民币 431,766,000.00 元，扣除相 关发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为人民币 379,487,190.13 元。 以上募集资金已于 2019 年 11 月 18 日划至公司开立的募集资金专用账户，并经 广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具广会验字 [2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有 限公司（以下简称 "保荐机构"）以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三 方监管协议》。 2、公司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-065 广东电声市场营销股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的或市场关注度较高的未公开重大信息； 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 19 日）收 盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、通过函询对控股股东及实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3.公司目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-064 广东电声市场营销股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押、质押延期及解除质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一曾俊先生的通知，获悉曾俊先生在广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"）办理了部分股份质押、质押延期及解除质押的手续。具 体情况如下： 一、股东本次股份质押、质押延期及解除质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 是否为限售 | | | | | | | 股东名 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 股（如是， | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | | 一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | 质权 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-063 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的 议案》，同意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方预计新增申 请融资总额度人民币 25 亿元，该额度循环使用。因前述部分融资需要提供担保， 以及因日常业务经营需要担保，预计公司为控股子公司提供连带责任担保 13.75 亿元。本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大 会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度 预计的公告》（编号：2023-017）。 在前述 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-059 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ② 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的原因主要是归属于上市公司股东的净利润 增加所致。 ③ 2023 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 80.38%，主要原因是本期经营活动现金 流入的减少大于经营活动现金流出的减少所致。 ④、⑤、⑥主 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-060 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》 （编号:2023-059）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案》 根据监管规则要求，董事会对审计委员会相关成员进行了调整，黄勇先生不 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-061 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议与通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-058 广东电声市场营销股份有限公司 关于特定股东权益变动计划实施完毕的公告 股 东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited 、 LionOCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日 披露了《关于特定股东股份减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-030），股东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited (华 侨银行有限公司，以下简称"华侨银行") 和 LionOCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.(利安华侨资本亚洲控股有限公司，以下简称"利安资本")计划自公 司发布减持预披露公告 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易、集中 ...