广东电声市场营销股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做好事前审 计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场 营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督并提 供专业咨询意见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不 受公司其他部门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-046 广东电声市场营销股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") 于2023 年8月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为2023年度审计机构，该议案尚需提 交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2020- 2022年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立 审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完 成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，拟续聘毕马威华振为公司 2023年审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-044 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。 截至 2019 年 11 月 18 日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司 并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"广会 验字[2019]G15038380592 号"《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报 告》。 （二）募集资金使用及结余情况 广东电声市场营销股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织或者一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第 一款第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或 者半数以 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 金额单位：元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金 余额 2023 年 1-6 月 占用累计 发生金额 (不含 利息) 2023 年 1-6 月 占用资金的 利息 (如有) 2023 年 1-6 月 偿还累计 发生金额 2023 年 6 月末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 其他关联方及其附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 | 其他关联 | | 往来方与 | | | | 2023 年 1-6 月往 | | 2023 年 1-6 | 月偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-041 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、 电话等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

广东电声市场营销股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电声市场营销股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对 外担保决议后及时通 ...

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章 程》及本规则增补新的委员。 广东电声市场营销股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电 声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 ...

广东电声市场营销股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会审议决定其聘任或解聘。 董事可受聘兼任副总经理。副总经理等其他经理人员的任职资格适用本细则第七 条规定。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东电声市场营销股份有 限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市 场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司总经理主持公司的日常业务经营和管理工作，组织实施董事会 会议决议，对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本细则适用于公司全体经理人员，本细则所称经理人员包括总经理、 副总经理、财务总监等公司高级管理人员。 第二章 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 公司章程规定的其他情形。 第二条 董事会办公室 第六条 临时会议的提议程序 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度 ...