证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2023 年度公 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 二、执业记录 （二） ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-012 广东电声市场营销股份有限公司 关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及 提供担保额度预计的议案》，同意： 本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会 审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期 遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。为保证前述融资和担保工作顺利 进行，公司董事会提请公司 2023 年度股东大会授权公司董事长全权代表公司与 银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。在此额度范围内，公司将不再 就单笔融资或担保事宜另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。 1、因日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 霄） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）、出席董事会及股东会议情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会。 | | | | 实际出 | | | 是否 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-009 二、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保 证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司 2023 年度利润 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-016 广东电声市场营销股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况 1、变更原因： 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"《解释 第 17 号》")。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策： 本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥525,422,507.89, a decrease of 6.28% compared to ¥560,656,435.43 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.46% to ¥5,130,284.13 from ¥4,818,997.29 year-on-year[5] - The total profit decreased by 34.53% to ¥5,610,476.24 from ¥8,569,527.76 year-on-year, primarily due to a reduction in operating profit[15] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 4,755,733.76, compared to CNY 4,095,116.26 in Q1 2023, representing a growth of 16.1%[29] - The profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was CNY 5,130,284.13, up from CNY 4,818,997.29 in the previous year, indicating an increase of 6.5%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥375,183.88, a 101.00% increase from a negative cash flow of ¥37,332,311.64 in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 375,183.88, a significant improvement from -37,332,311.64 in Q1 2023, indicating a recovery in operational efficiency[32] - Total cash inflow from operating activities was 641,351,109.74, while cash outflow was 640,975,925.86, resulting in a net increase of 375,183.88[32] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -56,114,621.21, compared to -79,872,582.71 in the same period last year, reflecting reduced investment expenditures[32] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -1,635,405.01, an improvement from -2,920,681.84 in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.97% to ¥1,954,616,028.24 from ¥2,035,339,623.99 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 418,397,678.14 in Q1 2024 from CNY 504,314,392.23 in Q1 2023, a reduction of 17.0%[28] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥816,561,649.50 from ¥876,595,657.97[24] - Accounts receivable decreased to ¥507,551,508.49 from ¥530,490,313.09[24] - Total current assets decreased to ¥1,598,082,069.30 from ¥1,676,149,394.21[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,483[19] - The largest shareholder, Liang Dingjiao, holds 26.53% of shares, totaling 112,262,400 shares[19] - The top 10 shareholders include both domestic and foreign entities, with significant stakes held by Liang Dingjiao and Huang Yong[19] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[20] - The company has not reported any changes in indirect shareholding during the reporting period[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 53.43% to ¥918,790.12 from ¥1,972,925.49 in the same period last year[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 918,790.12, down from CNY 1,972,925.49 in Q1 2023, a decrease of 53.5%[28] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 118.11% to ¥257,546.43 from a loss of ¥1,421,802.13 in the previous year[15] Comprehensive Income - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4,755,736.84, compared to CNY 4,095,166.43 in Q1 2023, marking an increase of 16.1%[29]

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 1 广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、重要声明 根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-011 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估 和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、无形资产、长期股权投资、商誉等，2023 年度计提各项资产坏账准备和减值准备 共计 6,897,548.53 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回或收回 | 核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 49,684,572.4 ...