郑州天迈科技股份有限公司 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-016 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 28 日 附件 戴林璇简历 戴林璇先生，出生于 1992 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国政法大学及韩国国际法律经营大学，硕士研究生学历。曾在北京国枫（上 海）律师事务所、北京植德（上海）律师事务所从事法律服务工作，担任律 师、合伙人等职务；曾在成都产业投资集团有限公司、成都三泰控股集团股份 有限公司、成都未来家股权投资管理有限公司从事投资并购工作，担任投资经 理等职务。2026 年 1 月至今，任郑州天迈科技股份有限公司法务总监。 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司董事会提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大 会，经与会职工代表表决，同意选举戴林璇先生为公司第五届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA 致：郑州天迈科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2026)-04-047 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州天迈科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《郑 州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-014 郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第五届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成了第 五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一 次会议于 2026 年 1 月 28 日下午 16:00 以现场方式在公司一楼会议室召开，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，高级管理人员候选人列席会议。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议通知以现场方式向全体董事 送达。经全体董事共同推举，会议由董事王欣女士主持，会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 （2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等国家相关法律、行政法规及《郑州天迈科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第三章 薪酬、津贴标准及发放方式 1 （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖金、职位或岗位津 贴、补贴等。 第六条 董事薪酬与津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事 会和股东会审批后执行，按月发放。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（包括独立董事、非独立董事、 职工董事）和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴以公司规模与绩效为基础，根据 公司经营计划和工作的职责、 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-015 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 独立董事：郑红女士、顾靖先生、杨慧女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表董事：戴林璇先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任 职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备 案审核无异议。 （二）董事会专门委员会组成人员 （1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次 会议及专门委员会会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现 将相关情况公告如下： 一、董事会及高级管理人员组成情况 （一）董事会组成人员 董事长：王欣女士 非独立董事：王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生 （2）提名委员会：顾靖（主任委 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-018 郑州天迈科技股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与 保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 6,000 万元（具体金额以 最终签订的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价 及协商，以最终签署的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保） 为提高决策与执行效率，董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授 权公司管理层全权办理本次及后续董高责任险相关事宜(具体包括但不限于确定 除董高以外的其他相关责任人员范围，确定承保保险公司，确定保险金额、保 险费及其他保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董高责任险保险合同期满时或期 满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 特此公告。 郑州天迈科技股 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-013 郑州天迈科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）15:00 2、召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长郭建国先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 27,191,493 股，占上市公司总股份的 39.9642%。其中：通过现场投票的股东共 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-012 郑州天迈科技股份有限公司 关于完成经营范围变更登记及新章程备案的公告 住所：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 法定代表人：郭建国 注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整 成立日期：2004 年 4 月 13 日 经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围并修改《公司章程》。具 体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。 近日，公司完成了经营范围的工商变更登记和新章程备案，并取得了郑州 市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照登记信息如下： 统一社会信 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights recent developments in the investment and legal services sector, particularly focusing on financing activities and legal support for companies in the healthcare and biotechnology industries [1][3][4]. - Jiaoying Medical announced the completion of A+ round financing with investment from Shanghai Pudong Venture Capital, supported by legal services from Yang Chunbao's legal team [1]. - The Clinical Transformation Seed Fund has been registered, with Pudong Venture Capital as a cornerstone investor, and Yang Chunbao's team provided comprehensive legal due diligence and documentation support [1]. Group 2 - A seminar on the modification of key issues in the latest company law judicial interpretation was held, where Yang Chunbao discussed the effectiveness and limitations of clauses related to buyback agreements based on his experience with over 30 cases [2]. - Yang Chunbao's team assisted a biotechnology company in successfully completing a targeted capital reduction, which was crucial for the company's survival amid challenges posed by the pandemic [3]. - A legal victory was achieved for a natural person investor against a well-known private equity fund management firm, recovering over half of the investment losses due to the fund manager's failure to fulfill their fiduciary duties [3]. Group 3 - The Shanghai Qingpu District Government issued the "Shanghai Qingpu S Fund Management Measures (Trial)" to regulate the establishment and operation of the Qingpu S Fund, aimed at enhancing liquidity in the private equity market [13][14]. - The fund will be managed by a committee and will primarily source capital from state-owned enterprises and government funds, with a focus on supporting enterprise development and market liquidity [14][15]. - The measures include strict risk control and performance assessment mechanisms to ensure compliance and protect investor interests [15][16].

Core Viewpoint - Tianmai Technology (300807) is undergoing a change in its controlling shareholder and actual controller, prompting the company to hold an extraordinary shareholders' meeting on January 28, 2026, for a board of directors' election to ensure governance stability and a smooth transition of control [1]. Group 1: Board of Directors Election - The fifth board of directors will consist of 7 members, including 3 non-independent directors, 1 employee representative director, and 3 independent directors, as per the company's articles of association [1]. - Candidates for the new board include Wang Xin and Chen Nan as non-independent directors, and Gu Jing, Yang Hui, and Zheng Hong as independent directors, nominated by the controlling shareholder Suzhou Industrial Park Qichen Hengyuan Equity Investment Partnership [1]. - Liu Hongyu is nominated as a non-independent director by shareholder Guo Jianguo [1]. Group 2: Background of Candidates - Wang Xin, born in September 1983, holds a graduate degree from Fudan University and CEIBS, has experience as a reporter and in human resources consulting, and is currently a partner at Qiming Venture Partners [2]. - Liu Hongyu, born in August 1987, has served in various roles at Tianmai Technology since 2009, including as vice chairman and board secretary, and is the son-in-law of shareholder Guo Jianguo [2]. - Chen Nan, born in May 1977, graduated from Beihang University and has worked as an engineer at Century Internet and Cisco Systems, currently serving as an executive director at Qiming Venture Partners [2]. Group 3: Shareholder Changes - The original term of the fourth board of directors was set to expire on July 30, 2026. However, a share transfer agreement was signed on January 6, 2025, resulting in Suzhou Industrial Park Qihan Venture Capital Partnership acquiring 17.75 million shares, representing 26.10% of the total shares of Tianmai Technology [3]. - The controlling shareholder has changed from Guo Jianguo to Suzhou Industrial Park Qichen Hengyuan Equity Investment Partnership, with the actual controller now being Kuang Ziping [3].