郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运 输工程博士，教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院 长春物理所（计算机应用室）技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建 设负责人、中国电信深圳分公司通信网络技术总监、深圳市综合交通运 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生 学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段 （郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8700 | -0.7400 | -17.57 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 7.13 | 8.01 | -10.99 | 8.77 | | 每股公积金(元) | 5.31 | 5.31 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.42 | 1.30 | -67.69 | 2.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.64 | 2.2 | -25.45 | 3.29 | | 净利润(亿元) | -0.59 | -0.5 | -18 | -0.09 | | 净资产收益率(%) | -11.51 | -8.78 | -31.09 | -1.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2015.26万股，累计占流通股比： 41.0 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-007 【2025 年 4 月 16 日】 1 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)宋明晓声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受地方政府财政紧张等多种因素影响，公交企业普遍经营困难，对公交车采购及信息化建设投资减 少，导致公司主营业务拓展不及预期，订单不足，主营业务收入下降；同时公司加大智能座舱业务的资 源投入，由于智能座舱业务尚在投入阶段，还未能贡献收入和利润。受以上因素的影响，造成公司净利 润出现较大亏损。面对公司业绩下滑的不利局面，公司也在加紧采取措施，加大新产品的研发和市场推 广力度，以拓展公司新的业务发展方向，为公司发展注入新的动力 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-018 郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求确定。授信期限 2024 年度股东大会通过之日至 2025 年度股东大会召开之 日止，授信期限内，授信额度可循环使用。提请股东大会授权公司管理层在上述 授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，公司 ...

郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华在近一年审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合 伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人:姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，全所注册会计师 824人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务，共有从业人员 3091 人。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-014 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年中兴财光华业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.7万元，证券业务收 入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上 ...

| | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 | | | | | 告（修订稿）》的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可 | | | | | 行性分析报告（修订稿）》的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 | | | | | 采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案 | | | | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | | | | | 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 | | | | | 关于 2023 年财务决算报告的议案 | | | | | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 年度内部控制自我评价报告的议案 2023 | | | | | 关于 2024 年第一季度报告的议案 | | | | | 关 ...

郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委 托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下： 证券代码： 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-021 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-017 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平，拟定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 四、其他规定 1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。 2、公司董事、监 ...