郑州天迈科技股份有限公司 募集资金管理办法 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一章 总则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定以及《郑州天迈科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《郑州天迈科技股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 郑州天迈科技股份有限公司 第一条 为了提高郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 等有关法律、法规、规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于郑州天迈科技股份有限公司及其下属子公司。 第三条 本管理制度中所称"内部审计"，是指公司内部的一种独立客观的监督、 评价和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整 性等情况进行检查监督，促进改善公司运行的效率效果、实现公司发展目标的过程。 第二章 一般规定 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对 董事会负责，向审计委员会（以下简称"审计委员会"）报告工作。审计部在监督检 查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现重大问题或线索，应当立即 向审计委员会直接报告。 第五条 公司应该依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置具有必要专 业知识的审计人员从事内部审计工作。审计部的负责人必须专职，由审 ...

郑州天迈科技股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、 实际控制人行为，切实保护郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《郑州天迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规 范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、 ...

郑州天迈科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平" 原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为 内幕信息管理具体工作负责人。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-043 郑州天迈科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、经营范围的变更情况 根据公司经营需要，拟变更经营范围。经营范围中拟增加：大数据服务；数 据处理服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理。经营范围 中拟减少：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；自动售货机 销售；地理遥感信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务。 变更后经营范围： 经依法登记，公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造；软件开发；信息系统运行维护服 务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044 郑州天迈科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体 情况如下表： | 15 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 17 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 18 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 | | 22 | 年报信息披露重大差 ...

2、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-042 郑州天迈科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期 已满，根据公司治理安排，为更好匹配公司后续发展需要，经履行公司选聘程序， 公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）知悉本事项并确认无异议； 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-041 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-040 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司 一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 ...