Core Viewpoint - Tianmai Technology (300807) is undergoing a change in its controlling shareholder and actual controller, prompting the company to hold an extraordinary shareholders' meeting on January 28, 2026, for a board of directors' election to ensure governance stability and a smooth transition of control [1]. Group 1: Board of Directors Election - The fifth board of directors will consist of 7 members, including 3 non-independent directors, 1 employee representative director, and 3 independent directors, as per the company's articles of association [1]. - Candidates for the new board include Wang Xin and Chen Nan as non-independent directors, and Gu Jing, Yang Hui, and Zheng Hong as independent directors, nominated by the controlling shareholder Suzhou Industrial Park Qichen Hengyuan Equity Investment Partnership [1]. - Liu Hongyu is nominated as a non-independent director by shareholder Guo Jianguo [1]. Group 2: Background of Candidates - Wang Xin, born in September 1983, holds a graduate degree from Fudan University and CEIBS, has experience as a reporter and in human resources consulting, and is currently a partner at Qiming Venture Partners [2]. - Liu Hongyu, born in August 1987, has served in various roles at Tianmai Technology since 2009, including as vice chairman and board secretary, and is the son-in-law of shareholder Guo Jianguo [2]. - Chen Nan, born in May 1977, graduated from Beihang University and has worked as an engineer at Century Internet and Cisco Systems, currently serving as an executive director at Qiming Venture Partners [2]. Group 3: Shareholder Changes - The original term of the fourth board of directors was set to expire on July 30, 2026. However, a share transfer agreement was signed on January 6, 2025, resulting in Suzhou Industrial Park Qihan Venture Capital Partnership acquiring 17.75 million shares, representing 26.10% of the total shares of Tianmai Technology [3]. - The controlling shareholder has changed from Guo Jianguo to Suzhou Industrial Park Qichen Hengyuan Equity Investment Partnership, with the actual controller now being Kuang Ziping [3].

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-009 郑州天迈科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名 顾靖为郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为郑州天迈科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-003 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）向董事 会提名王欣女士、陈南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾靖先 生、杨慧女士、郑红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司股东郭建国 先生向董事会提名刘洪宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 第四届董事会提名委员会对上述人员候选人的任职资格进行了审核，认为上 述非独立董事和独立董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》关于担任上市公司董事及独立董事的任职资格和条件的要求。 公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董 事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名顾靖 先生、 ...

提名人苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名 杨慧为郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为郑州天迈科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-010 郑州天迈科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-007 郑州天迈科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨慧作为郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企 业（有限合伙）提名为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

声明人郑红作为郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企 业（有限合伙）提名为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-008 郑州天迈科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-011 郑州天迈科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名 郑红为郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为郑州天迈科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...

提名委员会同意提名王欣女士、陈南先生、刘洪宇先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-005 郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 二、关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人顾靖先生、杨慧女士、郑红女士的 个人履历等相关资料，全体委员一致认为独立董事候选人提名均已征得被提名人 本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 上述独立董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市 公司独立董事的任职要求，均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。 提名委员会同意提名顾靖先生、杨慧女士、郑红女士为公司第五届董事会独 立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性 ...

承诺书 本人郑红尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：郑红 2026 年 1 月 12 日 ...

如否，请详细说明： 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-006 郑州天迈科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人顾靖作为郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企 业（有限合伙）提名为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...