第一章 总则 第一条 为进一步健全郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《郑州天迈科技股份有限公司 章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 郑州天迈科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 1 第三条 ...

郑州天迈科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、 ...

郑州天迈科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一） ...

郑州天迈科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级 管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第五条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅 自变更、拒绝或消极执行相关决议。高级管理人员在执行相关决议过程中发现公司存在 下列情形之一的，应当及时向总经理和董事会报告，提请总经理和董事会采取应对措施： （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可 能导致公司利益受损； （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险； （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 第六条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事总数 ...

郑州天迈科技股份有限公司 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明 会和路演、一对一沟通、现场参观、股东会、投资者说明会等。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

郑州天迈科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《郑州天迈科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道， 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资 者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情 ...

郑州天迈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并 参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》以 及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或 ...

第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 郑州天迈科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）具有良好的执业质量记录和信誉，近三年内未受到与证券期货业务相 关的行政处罚，在承担审计工作中没有出现重大审计质量问题和不 ...

郑州天迈科技股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规的规定和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在首 次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； 1 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不 可能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审 批，并明确如无法取得审批的补救措 ...

郑州天迈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《郑州天迈科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董 事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第 ...