证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-021 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平，拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任， ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业 收入 219,976,950.49 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52 元,母 公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77 元；公司合并报表资本公积为 361,271,777.66 元，母公司报表资本公积为 361,271,777.66 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）于 202 ...

公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内公司完 成了董事会换届选举，石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务，股东大 会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事，职工代表大会选举徐玲女士为 职工代表监事。 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | | 关于 年度财务决算报告的议案 2022 | | | | | 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 | | 月 17 | 日 | 第十四次会议 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 2022 年度计提减值准备的议案 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | | | 关于对外投资暨关联交易的议案 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | ...

Financial Performance - The company reported a decline in operating revenue for 2023, resulting in a net profit loss due to significant changes in public transportation habits and financial constraints faced by local governments [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥219,976,950.49, a decrease of 33.22% compared to ¥329,398,836.73 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥50,073,687.74, representing a decline of 488.37% from -¥8,510,548.77 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥40,303,961.03 in 2023, a significant drop of 299.30% compared to ¥20,223,082.15 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥721,936,739.67, down 7.12% from ¥777,319,402.21 at the end of 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -8.78%, a decrease of 7.36% from -1.42% in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -¥54,871,161.36 in 2023, a decline of 162.60% from -¥20,894,993.24 in 2022 [24]. - The company reported a total revenue of 25,490,444,000, with a significant portion attributed to user data and technology services [145]. - The company reported a total revenue of approximately CNY 219.98 million, a year-on-year decline of about 33.22% [74]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 50.07 million, with losses expanding compared to the previous year [74]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on the development and market promotion of new products such as intelligent cockpits for commercial vehicles and new energy charging solutions to drive strategic transformation [4]. - The company is focusing on developing smart cockpit solutions for commercial vehicles to enhance product structure and profitability [34]. - The company aims to strengthen its smart public transport products while expanding its commercial vehicle smart cockpit and new energy charging businesses to enhance user engagement and competitiveness [64]. - The company is advancing the development of intelligent cockpit products, which are expected to become a new profit growth point in the future [75]. - The company plans to continue optimizing operational management and enhancing efficiency in 2024 [75]. - The company plans to accelerate the development of new products in commercial vehicle smart cockpits and new energy charging solutions, aiming for strategic transformation and sustained growth [110]. - The company is investing in new product development and technology research to drive future growth [148]. Market and Industry Trends - The smart public transport market is expected to grow, driven by urbanization, carbon neutrality strategies, and the integration of new infrastructure and transportation systems [40]. - The smart public transport industry faces high entry barriers due to the need for advanced technologies like IoT, big data, and cloud computing, with a fragmented market and low concentration [43]. - The commercial vehicle smart cockpit industry is rapidly developing, driven by technological advancements and increasing market demand for comfort and safety in driving [45]. - The smart cockpit market in China is projected to reach 212.7 billion RMB by 2026, with penetration rates increasing from 59% in 2022 to 82% in 2026 [50]. - The intelligent public transport sector is experiencing growth, but increased competition may pose risks to the company's market position and profitability [118]. Risks and Challenges - The company faces various risks including fluctuations in the public transport industry, performance decline, intensified market competition, and accounts receivable recovery risks [5]. - The company is experiencing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the past three years [24]. - The company reported a net profit loss during the reporting period due to various factors, indicating a risk of continued performance decline if effective measures are not taken [116]. - The company faces a seasonal revenue risk, with higher sales typically occurring in the second half of the year, particularly in Q4, due to the procurement cycles of public transport enterprises [120]. - The company has a high accounts receivable balance, which could impact cash flow if effective measures to control this are not implemented [121]. - The development of the intelligent cockpit is based on existing products and technologies, but market demand may not meet expectations, posing risks to anticipated returns [122]. Governance and Management - The company maintains a complete and independent business structure, with no control from the major shareholder over other enterprises, and has signed a commitment letter to avoid competition [135]. - The company has an independent personnel management system, with all key executives receiving salaries directly from the company [136]. - The company has established a fully independent financial department and accounting system, ensuring financial decisions are made independently [140]. - The company’s board of directors includes independent directors, ensuring governance and oversight [143]. - The company has implemented a strict internal audit system to maintain financial independence [140]. - The company has a complete and independent organizational structure, with no interference from shareholders in its setup [138]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers and customers, focusing on mutual benefits and stable partnerships [199]. Research and Development - The company employed 523 staff members, with over 50% being R&D personnel, highlighting its focus on innovation [69]. - The company holds a total of 674 intellectual property rights, including 47 invention patents and 381 software copyrights [69]. - Research and development expenses accounted for 25.44% of total revenue in 2023, up from 17.48% in 2022 [92]. - The company is increasing R&D investment and accelerating the development of intelligent cockpit products for commercial vehicles, seeking strategic partnerships with manufacturers to expand market presence [114]. - The company is currently developing a smart cockpit system aimed at enhancing vehicle safety and functionality, which is in the design and development phase [90]. Financial Management and Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the fiscal year [6]. - The company reported a cash dividend of 0.00 CNY for the year, indicating no profit distribution due to a loss in 2023 [179]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2023-2025) to ensure sustainable and stable returns for investors [178]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on operational scale and industry standards [163]. - The company has a clear delineation of asset ownership, ensuring operational independence from major shareholders [137]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities in the past three years [162]. - The company is committed to maintaining long-term interests for all shareholders through stable and healthy development strategies [181].

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-030 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治 理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六 次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。 调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：组织架构图 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-024 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、 准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的 资产计提了减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了 资产减值准备，合计金额 20,136,103.49 元，具体明细如下： ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-025 | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）公司为维护公司价值及股东权 | | --- | --- | --- | | | 股东权益所必需。 | 益所必需。 | | | | 前款第（六）项所指情形，应当符合 | | | | 下列条件之一： | | | | （一）公司股票收盘价格低于其最近 | | | | 一期每股净资产； | | | | （二）连续二十个交易日内公司股票 | | | | 收盘价格跌幅累计达到 20%； | | | | （三）公司股票收盘价格低于最近一 | | | | 年股票最高收盘价格的 50%； | | | | （四）中国证监会规定的其他条件。 | | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司 | | | | 股份。 | | 第一百六 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 十六条 | 决议后，须在2个月内完成股利 | 分配方案时，可审议批准下一年中期 | | | | 现金分红的条件、比例上限、金额上 | | | （或股份）的派发事项。 | | | | | 限等。年度股东大 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-031 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 于 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-022 郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟 向金融机构申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 申请授信银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 5000 | | 2 | 中国工商银行河南省分行 | 5000 | | | 合计 | 10,000 | 上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同 为准。以上授信额度不等于公司的实 ...

董事会认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-013 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报 ...