公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 证券代码： 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-027 郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委 托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-019 郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 郑州天迈科技有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会委员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，为完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六次会议审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的 议案》，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-026 本次调整完成后，公司董事会秘书刘洪宇先生不再担任审计委员会委员，由 公司董事翟继东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：吴跃平先生（独立董事）、 司爱军先生（独立董事）、翟继东先生，其中吴跃平先生担任主任委员（召集人）。 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整审计委员会组成人员的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 董事会 郑州天迈科技股份有限公司 ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业 收入 219,976,950.49 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52 元,母 公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77 元；公司合并报表资本公积为 361,271,777.66 元，母公司报表资本公积为 361,271,777.66 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）于 202 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-007 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | 获 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金使用计划 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天迈科技"）拟以简易 程序向特定对象发行股票，本次发行募集资金总额为 69,999,982.17 元，在扣除 相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予 以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投 入金额，资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）智能座舱研发及产业化项目 1、项目基本情况 本项目计划投资总额为 12,330.56 万元，旨在积极响应国家及地方政策号召， 紧随汽车智能化发展趋势，丰富公司产品结构，提高公司盈利及抗风险能力，从 根本上推动公司的可持续发展。 本项目计划通过购置先进的研发及生产设备，招聘专业技术人才，实现智能 座舱产品的研发及产 ...

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露 的提示性公告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-010 董事会 二〇二四年三月八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深 圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 郑州天迈科技股份 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，进一步增强 资本实力及营运能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）、《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十 条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》，公司拟以简易程序向特 定对象发行股票募集资金 69,999,982.17 元，扣除发行费用后拟用于以下项目： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 ...

2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-008 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司于 2023 年 6 月 6 日分别召开第三届董事会第十 六次会议、 第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。 二〇二四年三月八日 根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东 大会审议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了董事会审议情况； | | | | 2、更新了本次发行的发行对象； | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数 | ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 1 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项已由 2022 年年 度股东大会授权，已经获得公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第四 次会议、第四届董事会第五次会议审议通过，且需深交所审核通过并经中国证监 会做出予以注册决定后方可实施。 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编 制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股 ...