2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。其中"关于售后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行，本公司 自 2023 年 1 月 1 日起提前执行解释 17 号中"关于售后租回交易的会计处理"的规 定，执行解释 17 号对可比期间财务报表无重大影响。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-023 郑州天迈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策进行的变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议； 2、执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定 对可比期间财务报表无重大影响。 一、会计政策变更概述 二〇二四年四月二十六日 由于上述会计准则解释的发布，公司需对 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-015 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 入 1977.75 万元，同比增长 270.52%，占公司整体营业收入的比例达到 8.99%； 商用车智能座舱产品研发进展顺利，已取得多家商用车主机厂的产品定点或初 步达成合作意向，未来将成为公司新的利润增长点。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会组成人员及会议召开情况 报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 31 日进行了董事会换届选举，许闽华先生不再担任公司副董事长职务，经提 名委员会进行资格审核，公司董事会提名翟继东先生为董事候选人，并经股东 大会选举产生。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司长远发展，认真落实股东 大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的作用，不断规范公司法人治 理结 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-028 郑州天迈科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》及公司章程等法律、法规的相关规定，郑州天迈科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在 下一年度股东大会召开日失效，授权具体内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类和数量 发行股票的种类为人民币普通股（A 股） ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明 勤信专字【2024】第 0719 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份 有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了 勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-014 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-018 郑州天迈科技股份有限公司 对中勤万信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信在近一年审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政 部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师 事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京 财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业 营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财 政部颁发的证券期货相关业务审计资格。 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 ...

郑州天迈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，郑州天迈科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 郑州天迈科技有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-017 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0718 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 | 专项审核报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0718 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 ...