特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-036 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点： 郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭建国先生 6、 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车智能座舱和新 | | | 能源充电等新业务，推动公司战略转型升级 。 | | 主要内容介绍 | 2 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会人员：董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董 事会秘书刘洪宇先生、财务总监张伟光先生、独立董事吴跃平先生。如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会 上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-034 郑州天迈科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政 厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号 为 GR202341004330，发证日期为 2023 年 12 月 8 日。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定，根 据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，在通过高新技术企业重新认定 后，可连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月七日 1 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-015 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 入 1977.75 万元，同比增长 270.52%，占公司整体营业收入的比例达到 8.99%； 商用车智能座舱产品研发进展顺利，已取得多家商用车主机厂的产品定点或初 步达成合作意向，未来将成为公司新的利润增长点。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会组成人员及会议召开情况 报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 31 日进行了董事会换届选举，许闽华先生不再担任公司副董事长职务，经提 名委员会进行资格审核，公司董事会提名翟继东先生为董事候选人，并经股东 大会选举产生。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司长远发展，认真落实股东 大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的作用，不断规范公司法人治 理结 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运 输工程博士，教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院 长春物理所（计算机应用室）技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建 设负责人、中国电信深圳分公司通信网络技术总监、深圳市综合交通运 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-014 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。其中"关于售后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行，本公司 自 2023 年 1 月 1 日起提前执行解释 17 号中"关于售后租回交易的会计处理"的规 定，执行解释 17 号对可比期间财务报表无重大影响。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-023 郑州天迈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策进行的变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议； 2、执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定 对可比期间财务报表无重大影响。 一、会计政策变更概述 二〇二四年四月二十六日 由于上述会计准则解释的发布，公司需对 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-018 郑州天迈科技股份有限公司 对中勤万信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信在近一年审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政 部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师 事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京 财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业 营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财 政部颁发的证券期货相关业务审计资格。 ...