中国国际金融股份有限公司 关于郑州天迈科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年一月 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 特别声明 4 | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 核查意见 8 | | 一、对《详式权益变动报告书》内容的核查 8 | | | 二、对信息披露义务人主体资格的核查 8 | | | （一）信息披露义务人的基本情况 8 | | | （二）是否存在《收购管理办法》第六条规定情形及能否按照《收购管 | | | 理办法》第五十条的规定提供相关文件 9 | | | 三、对信息披露义务人的股权结构及其控制关系的核查 9 | | | （一）信息披露义务人的股权结构 9 | | | （二）信息披露义务人控股股东及实际控制人基本情况 9 | | | 四、对信息披露义务人所控制的核心企业主要情况的核查 10 | | | 五、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公 | | | 司拥有权益的股份达到或超过该公司已 ...

详式权益变动报告书 郑州天迈科技股份有限公司 上市公司名称：郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人：苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 10 栋 2-132-1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在郑州天迈科技股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式在郑州天迈科技股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 ...

财联社1月8日电，天迈科技公告，公司股票于2025年1月7日、1月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到30%以上，属于股票交易异常波动的情形。 公司董事会通过电话及现场问询方式对相关事项进行了核实，确认公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大 事项。 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 ...

Group 1 - Tianmai Technology's major announcement involves a share transfer agreement where Qiming Venture Partners intends to acquire 17.76 million shares, representing 26.10% of the total share capital, for a transaction price of RMB 452 million [1] - The transaction will result in a change of control, with Qiming Venture Partners becoming the controlling shareholder and Kwang Ziping as the actual controller [1] - The share transfer is subject to compliance review by the Shenzhen Stock Exchange and registration with the China Securities Depository and Clearing Corporation [1] Group 2 - The merger and acquisition (M&A) landscape has gained attention in 2024, particularly due to stricter IPO regulations, making M&A a focal point for capital market activities [2] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has introduced policies to support M&A activities, encouraging private equity funds to acquire listed companies for industrial integration [2] - Qiming Venture Partners, established in 2006, manages assets totaling USD 9.5 billion and focuses on early and growth-stage investments in technology, consumer, and healthcare sectors [2] Group 3 - Tianmai Technology has invested in over 580 high-growth innovative companies, with more than 210 listed on major stock exchanges and over 80 recognized as unicorns [3] - The company specializes in intelligent public transportation solutions, providing IoT technology for urban bus operations and management [3] - Tianmai Technology's services cover over 400 cities and 700 transportation enterprises in China, achieving a 76% coverage rate in provincial capitals and municipalities [3] Group 4 - For the first three quarters of 2024, Tianmai Technology reported revenue of RMB 55.82 million, a decline of 45.06% year-on-year, and a net loss of RMB 52.87 million, a decrease of 6.58% year-on-year [4] - The company has experienced continuous losses over the past three years, with net profits of -RMB 37.27 million in 2021, -RMB 0.85 million in 2022, and -RMB 50.07 million in 2023 [4] - Tianmai Technology aims to maintain its advantage in smart bus operations while expanding into other segments of the smart transportation industry [4]

郑州天迈科技股份有限公司 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-002 关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议暨实际控制人拟发生 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 1 月 6 日，公司控股股东郭建国先生及其一致行动人郭田甜女 士、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下合称 "转让方"），与苏 州工业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州启瀚"、 "受让方"）正式签署《股份转让协议》，苏州启瀚作为普通合伙人暨执行事 务合伙人拟设立的并购基金（以下简称"启明基金"）拟协议收购转让方持有 的合计 17,756,720 股天迈科技股份，占上市公司股份总数的 26.10%。 2、本次权益变动不触及要约收购，本次股份转让实施完成后，公司控股股 东将由郭建国变更为启明基金，上市公司实际控制人将由郭建国、田淑芬夫妇 变更为邝子平。 3、本次股份协议转让事项尚需苏州启瀚完成股份受让主体的设立及其对外 投资所需全部政府手续（如需）以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准； 尚需取得深 ...

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"、"上市公司"）董 事会于2024年12月29日接控股股东郭建国先生通知，郭建国先生及其一致行动 人正筹划股份转让事宜，预计本次转让所涉及的股份比例不超过29.99%，交易 对手方属于投资与资产管理行业。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利 益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2024 年12月30日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2024年12月30日 及2025年1月2日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨停牌 的公告》（公告编号：2024-063）、《关于控股股东筹划控制权变更进展暨继 续停牌的公告》（公告编号：2024-064）。 2025年1月6日，公司控股股东郭建国先生及其一致行动人郭田甜女士、海 南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）（以下合称 "转让方"），与苏州工 业园区启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州启瀚"、"受 让方"）正式签署《股份转让协议》，苏州启瀚作为普通合伙人暨执行事务 ...

财联社1月6日电，天迈科技公告，公司控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙 企业，与苏州工业园区启瀚创业投资合伙企业签署股份转让协议，启明基金拟收购1775.67万股天迈科 技股份，占总股本的26.10%。 权益变动完成后，控股股东将变更为启明基金，实际控制人将变更为邝子平。 交易对价为人民币4.52亿元，分三期支付。 股份转让尚需深圳证券交易所合规性审查确认意见及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 股份过户登记手续，最终实施结果存在不确定性。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年1月7日（星期二）开市起复牌。 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-063 郑州天迈科技股份有限公司董事会于2024年12月29日接控股股东郭建国先 生通知，郭建国先生及其一致行动人正筹划股份转让事宜，预计本次转让所涉 及的股权比例不超过29.99%，交易对手方属于投资与资产管理行业。 鉴于上述事项可能导致公司控制权变更，尚存在重大不确定性，为保证信 息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交 易所申请，公司股票于2024年12月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间 不超过2个交易日。 公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的 规定和要求履行信息披露义务，及时发布相关公告并适时申请公司股票复牌。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 关于控股股东筹划控制权变更暨停牌 ...

郑州天迈科技股份有限公司拟披露重大事项，根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司 申请，公司股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）于2024年12月30日开市起停牌，待公司通 过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 中国经济网北京12月30日讯 深交所网站今日披露关于郑州天迈科技股份有限公司股票临时停牌的公 告。 ...

关于郑州天迈科技股份有限公司股票临时停牌的公告 深圳证券交易所 时间：2024-12-30 字体： 大 中 小 2024年12月30日 郑州天迈科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经 公司申请，公司股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）于2024年12月30日开市起停牌，待公 司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 ...