证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-028 郑州天迈科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》及公司章程等法律、法规的相关规定，郑州天迈科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在 下一年度股东大会召开日失效，授权具体内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类和数量 发行股票的种类为人民币普通股（A 股） ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明 勤信专字【2024】第 0719 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州天迈科技股份 有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了 勤信审字【2024】第 1105 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，就贵公司编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-011 1 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)宋明晓声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 目前公司业务主要集中在智慧公交领域，主要客户群体为公交企业。近年来，受多种因素影响，公 众出行习惯发生深刻变化，城市公共汽电车客流大幅下滑，加之地方政府普遍采取财政紧缩措施，城市 公共汽电车企业普遍经营困难。公共交通行业严峻的形势，给公司现有主营业务的发展造成了较大影响， 公司 2023 年度营业收入规模下降，造成净利润出现亏损。面对公司业绩下滑的不利局面，公司也在加 紧采取措施，加大商用车智能座舱、新能源充电等产品的研发和市场推广力度，以拓展公司新的业 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-032 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 13,321,754.87 | 19,259,097.38 | -30.83% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-021 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水 平，拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任， ...

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-033 郑州天迈科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债 表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关 报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意 见的审计报告，现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023年度主要会计数据 二、2023年度主要财务指标 | 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.74 | -0.13 | -469.23% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.74 | -0.13 | -469.23% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.81 | -0.31 | -161.29% | | 加权平均净资产收益率 | -8.78% | -1.42% | -7.36% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -9.63% | ...

公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内公司完 成了董事会换届选举，石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务，股东大 会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事，职工代表大会选举徐玲女士为 职工代表监事。 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | | 关于 年度财务决算报告的议案 2022 | | | | | 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 | | 月 17 | 日 | 第十四次会议 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 2022 年度计提减值准备的议案 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | | | 关于对外投资暨关联交易的议案 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | ...

郑州天迈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，郑州天迈科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 郑州天迈科技有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-017 ...