证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-062 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 二〇二四年十二月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月24日发 布的《对河南省认定机构2024年认定报备的第四批高新技术企业进行备案的公 告》，公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司通过了高新技术企业重新认 定，高新技术企业证书编号为 GR202441003530，发证日期为2024年12月2日。 郑州恒诺电子技术有限公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满 后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，恒诺电子 通过高新技术企业重新认定后，可连续三年继续享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 市公司治理准则》等法律法规的规定，作为郑州天迈科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责、独立判断的原则，高度关注公司 2024 年年度报告的编制、审计和披露工作。鉴于智慧公交市场需求恢复缓 慢，导致 2024 年前三季度营业收入、净利润等财务指标表现不理想，为切实 维护股东特别是中小股东的利益，特督促公司： 1、积极采取各项举措切实改善公司的经营状况并增强公司的持续经营能 力，加快新业务和新产品的落地，提升公司在智慧交通、汽车智能网联、车路 云一体化、交通基础设施数字化转型等领域的综合服务能力和市场竞争力； 2、按公司既定经营目标，积极采取包括且不限于优化组织架构、严控费 用支出、调整业务结构等措施进行战略转型，有效提升公司持续经营能力，尽 快改善公司经营业绩； 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-060 郑州天迈科技股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-061 郑州天迈科技股份有限公司 关于完成经营范围变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章 程的议案》，同意公司变更经营范围并相应修改《公司章程》。具体内容详见 公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司完成了经营范围的工商变更登记和新章程备案，并取得了郑州 市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100760248041Q 名称：郑州天迈科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 法定代表人：郭建国 注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整 成立日期：2004 年 4 月 13 日 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务； ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-059 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点： 郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 ...

郑州天迈科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第一章 总则 第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-056 郑州天迈科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）， 2023 年度聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更会计师事务所的原因：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已 连续 3 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑 公司收入规模、业务规划、预算情况及会计师事务所人员安排及工作计划等情 况，经履行选聘程序后，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并无提出异议。 4、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-054 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 19.51 million, a decrease of 59.25% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB -19.47 million, a decrease of 48.43% year-over-year[2] - Total revenue for the period was 55.82 million yuan, a decrease of 45.1% compared to the previous year's 101.60 million yuan[12] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -52.87 million yuan, compared to -49.61 million yuan in the same period last year[13] - Net profit attributable to the parent company decreased from RMB 88.21 million to RMB 35.34 million, a decline of 59.9%[11] - Basic earnings per share were -0.78 yuan, compared to -0.73 yuan in the same period last year[13] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 658.52 million, a decrease of 8.78% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from RMB 721.94 million to RMB 658.52 million, a decline of 8.8%[10][11] - Current assets decreased from RMB 434.76 million to RMB 372.18 million, a decline of 14.4%[10] - Accounts receivable decreased from RMB 228.25 million to RMB 188.08 million, a decline of 17.6%[10] - Inventory increased from RMB 80.56 million to RMB 88.58 million, an increase of 10%[10] - Total liabilities decreased from RMB 177.43 million to RMB 166.94 million, a decline of 5.9%[11] - Short-term borrowings remained unchanged at RMB 45 million[11] - Shareholders' equity decreased from RMB 544.83 million to RMB 491.96 million, a decline of 9.7%[11] - Fixed assets decreased from RMB 202.04 million to RMB 194.48 million, a decline of 3.7%[10] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 34.52% to RMB 52.01 million due to reduced sales collections[5] - Operating cash flow improved by 59.62% to RMB -18.81 million due to reduced payments for purchases and employee compensation[7] - Cash received from sales of goods and services was 108.99 million yuan, a decrease of 20.2% from the previous year's 136.59 million yuan[14] - Cash received from tax refunds was 1.15 million yuan, a decrease of 23.8% from the previous year's 1.51 million yuan[14] - Total cash inflow from operating activities was 113.94 million yuan, a decrease of 22.5% from the previous year's 146.95 million yuan[14] - Cash paid for goods and services was 47.75 million yuan, a decrease of 35.6% from the previous year's 74.15 million yuan[14] - Net cash flow from operating activities was -18.81 million yuan, a decrease of 59.6% compared to the previous period[15] - Net cash flow from investing activities was -6.58 million yuan, a decrease of 17.4% compared to the previous period[15] - Net cash flow from financing activities was -4.01 million yuan, a significant decrease compared to the previous period's positive 11.95 million yuan[15] - Total cash outflow from operating activities was 132.74 million yuan, a decrease of 31.4% compared to the previous period[15] - Cash paid to and on behalf of employees was 53.70 million yuan, a decrease of 24.1% compared to the previous period[15] - Cash paid for taxes and fees was 8.37 million yuan, a decrease of 41.1% compared to the previous period[15] - Cash outflow for investment activities was 6.60 million yuan, a decrease of 86.3% compared to the previous period[15] - Cash inflow from financing activities was 55.57 million yuan, a decrease of 6.5% compared to the previous period[15] - Cash outflow for financing activities was 59.58 million yuan, an increase of 25.6% compared to the previous period[15] - Net increase in cash and cash equivalents was -29.40 million yuan, a decrease of 31.0% compared to the previous period[15] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable decreased by 69.37% to RMB 4.68 million as commercial bills matured[5] - Prepayments increased by 127.06% to RMB 16.10 million due to increased advance payments for goods[5] - Contract liabilities increased by 46.07% to RMB 20.03 million due to increased advance receipts[5] - Contract liabilities increased from RMB 13.71 million to RMB 20.03 million, an increase of 46.1%[11] Government Subsidies and Donations - Government subsidies included in other income decreased by 72.42% to RMB 1.87 million[6] - Donation expenses increased by 1942.63% to RMB 512,700[6] Operating Costs and Expenses - Total operating costs were 112.78 million yuan, a decrease of 29.5% from the previous year's 159.98 million yuan[12]

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-057 郑州天迈科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》 相应条款的修订，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，根据公司经营需要，拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款， 具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章第十四条：经依法登记，公司经营范 | 第二章第十四条：经依法登记，公司经营范 | | 围：许可项目：第一类增值电信 ...