证券代码：300807 证券简称：天迈科技 天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 北京金泰私募基金管理有限公司 锦绣中和（北京）资本管理有限公司 光大证券股份有限公司 江西大成资本管理有限公司 参与单位名称 颐和银丰投资管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 个人投资者林金涛 深圳价值在线信息科技股份有限公司 青岛鹿秀投资管理有限公司 时间 2024年2月27日下午15：30 地点 电话会议 ...

Group 1: Company Overview and Market Challenges - Tianmai Technology was established in 2004, primarily engaged in the intelligent transportation industry, including smart buses and taxis, leveraging technologies like IoT, big data, and 5G to provide comprehensive hardware and software solutions [3] - The public transportation sector has faced significant challenges, with a 28.7% year-on-year decline in bus sales in 2023, exacerbated by changes in passenger travel habits due to the pandemic [3] - The company's 2023 revenue fell short of expectations, resulting in substantial net losses, prompting considerations for business transformation towards smart commercial vehicle cockpits and new energy charging stations [3] Group 2: Shareholder Engagement and Business Strategy - The recent agreement for the transfer of shares by the controlling shareholder aims to introduce investors with advantageous resources and experience in the automotive electronics and smart transportation sectors to assist in the company's business transformation [4] - The company initiated a simplified stock issuance process in May 2023 to raise funds for the development and industrialization of smart cockpits for commercial vehicles, but progress has been delayed due to new refinancing regulations [4] - Future stock incentive measures are being considered to enhance employee motivation, following a less than ideal implementation of the previous incentive plan due to overly ambitious performance targets [4] Group 3: Product Development and Market Position - The importance of smart cockpits is increasing as vehicles become more intelligent and connected, with the company focusing on commercial vehicles where safety and operational efficiency are paramount [4] - The first generation of the smart cockpit prototype has been completed, with market promotion efforts underway, although significant revenue contributions are not expected in the near term [4] - The company has invested heavily in chip and application software development, optimizing traditional business architectures, which will reduce future R&D expenditures [5] Group 4: SaaS Opportunities and Future Projects - The company has some applications of SaaS software in urban traffic management, albeit on a small scale, with plans to leverage SaaS for rapid software deployment in smart cockpit products [5] - A collaboration with the State Grid for a charging demonstration station in Xiong'an began in 2020, with potential for future replication based on market demand [5]

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股 东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-073）及交 易双方的《简式权益变动报告书》。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-004 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东协议转让完成股份过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到 控股股东郭建国先生的通知，其协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过 户登记手续，具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公 司（代表烜鼎伯音私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生 将其持有的公司 3,850,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.66%），通过协 议转让的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。基于对公司未来发展前景 的信心以及长期投资价值的认可，上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜 ...

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股 票的授权，董事会同意授权公司董事长决策对簿记建档形成的发行价格进行调整， 和启动追加认购程序或中止发行。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼 ...

郑州天迈科技股份有限公司 勤信专字【2024】第 0005 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年一月 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 郑州天迈科技股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2024】第 0005 号 非经常性损益专项审核报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）管理层 编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经常性损益明细表及其附注（（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 天迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-003 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 1 月 5 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场方式召开。 会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 公司针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性 损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-001 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月五日 1 郑州天迈科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权 的议案》，现将相关情况公告如下： 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 的发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行 股票的授权，董事会同意授权公司董事长决策下列事项： 在公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价 程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长在与主承销商协商一致的情况下，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认 购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-073 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）信息披露义务人基本情况 1、郭建国 | 姓名 | 郭建国 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 410103195806****** | | 住所/通讯地址 | 郑州市二七区**** | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | | 上市公司任职 | 董事长、总经理 | 2、烜鼎伯音私募证券投资基金 1、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜鼎伯音私募证券投资 基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生将其所持有的公司 3,850,000 股无 限售流通股（占公司总股本的 5.66%），以 25.55 元/股的价格，通过协议转让 的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。郭建国先生在本次权益变动后持 ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 18 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人：郭建国 住所及通讯地址：郑州市二七区**** 一致行动人（一）：海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F556 室 一致行动人（二）：郭田甜 住所及通讯地址：郑州市金水区**** 权益变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权 益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所 ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 18 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人： 上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜鼎伯音 私募证券投资基金） 住所及通讯地址： 上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 N 区 464 室（上海富盛经济开发区） 通讯地址： 福建省福州市台江区鳌峰路升龙汇金中心 310 室 权益变动性质：增加（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、依据公司法、证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况； 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 ...