天风证券股份有限公司 关于 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年五月 上市公司名称：广东久量股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久量股份 股票代码：300808.SZ 独立财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本核查意见"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《详 式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东久量股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 97 号 1.针对《表决权放弃协议》，请你公司： （1）说明卓楚光、郭少燕、卓奕凯、卓奕浩表决权放弃 部分对应的股份是否可以转让，上述人员后续是否有其他股 份转让计划，如是，请补充披露后续具体转让安排并说明是 否会导致相关股份恢复表决权并影响公司控制权稳定，并充 分提示相关风险； （2）说明在交易各方产生分歧的情况下，是否存在取消 放弃表决权的可能性，是否存在争议解决机制以及具体的安 排，你公司将采取何种具体措施保障公司控制权变更完成， 并充分提示相关风险； 广东久量股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 9 日晚间，你公司披露公告称，控股股东、 实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩 与十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "中达汇享"）签署了《股份转让协议》，中达汇享拟受让卓 楚光与郭少燕持有的公司无限售条件流通股 1,826.6853 万 股（占公司总股本的 11.42%）。同日，实际控制人卓楚光、 郭少燕分别与中达汇享签订了《表决权放弃协议》，卓楚光 放弃其所持有的全部剩余 3, ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-024 1、2024年5月9日，广东久量股份有限公司（以下简称"公司 "）的控股 股东、实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩与十堰中达 汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）签署了《股份 转让协议》，中达汇享（包含中达汇享关联方、中达汇享指定的独立第三方） 拟受让卓楚光与郭少燕持有的公司无限售条件流通股1,826.6853万股（占公司 总股本的11.42%）（以下简称"本次股份转让"）。 2、同日，实际控制人卓楚光、郭少燕分别与中达汇享签订了《表决权放 弃协议》，卓楚光放弃其所持有的全部剩余3,690.4625万股公司股份的（占公 司总股本的23.07%）表决权，郭少燕放弃其所持有的全部剩余1,789.5938万股 公司股份的（占公司总股本的11.18%）表决权；实际控制人的一致行动人卓奕 凯和卓奕浩与中达汇享签订了《表决权放弃协议》，卓奕凯、卓奕浩放弃合计 持有的全部2,435.5805万股公司股份的（占公司总股本的15.22%）表决权（以 下简称"表决权放弃"）。待该等限售股限售条件解除后，卓奕凯和卓奕浩再 ...

一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长 卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广 东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-021 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-022 广东久量股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东久量股份 有限公司2024年第一季度报告》。 三、 备查文件 第三届监事会第十八次会议决议。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2024年4月26日 下午14:00在公司办公室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日 以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股 份有限公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 103,771,946.67, a decrease of 9.26% compared to CNY 114,357,545.40 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 103,771,946.67, a decrease of 9.3% compared to CNY 114,357,545.40 in the previous period[23] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 106,453,030.03 in Q1 2024 compared to CNY 155,838,200.81 in Q1 2023, representing a decline of approximately 31.6%[27] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 212,665.32, compared to a loss of CNY 5,412,531.28 in Q1 2023, indicating a significant improvement[25] - The total profit for Q1 2024 was a loss of CNY 763,231.41, significantly better than the loss of CNY 6,291,942.58 in Q1 2023[24] Cash Flow and Financial Management - Net cash flow from operating activities increased by 7.65% to CNY 7,514,056.46 from CNY 6,979,820.60 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 7,514,056.46, compared to CNY 6,979,820.60 in the same period last year, reflecting a positive trend[28] - Investment activities generated a cash outflow of CNY -22,688,073.22, an increase of 806.67% compared to CNY -2,502,338.64 in the previous year[13] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 22,688,073.22 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of CNY 2,502,338.64 in Q1 2023[28] - The company reported a significant reduction in financial expenses, down 99.34% to CNY 28,768.49 from CNY 4,367,996.22 in the previous year[12] - The company’s financial expenses decreased to CNY 28,768.49 in Q1 2024 from CNY 4,367,996.22 in Q1 2023, indicating improved cost management[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,348,027,208.59, a decrease of 1.18% from CNY 1,364,144,985.40 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to CNY 498,992,176.52 from CNY 510,792,093.69, a decline of 2.9%[20] - Total liabilities decreased to CNY 292,780,806.14 from CNY 308,685,917.63, a reduction of 5.2%[21] - Non-current assets decreased slightly to CNY 849,035,032.07 from CNY 853,352,891.71, a decline of 0.5%[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 112,088,624.24 from CNY 119,424,024.47, a decrease of 6.1%[19] - Inventory decreased to CNY 125,492,374.32 from CNY 141,097,940.10, a decline of 11.1%[20] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,054,353,401.12, slightly down from CNY 1,054,566,855.02[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,816[15] - The number of restricted shares decreased by 16,020,021 shares, resulting in a total of 54,800,561 shares at the end of the period[17] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share improved by 96.15%, reaching CNY -0.0013 compared to CNY -0.0338 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0013, an improvement from -0.0338 in Q1 2023[25] Impairment and Gains - The company incurred a credit impairment loss of CNY -1,725,707.84 in Q1 2024, compared to a loss of CNY -450,992.62 in Q1 2023[24] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 188,540.80, with CNY 201,556.39 from the disposal of non-current assets[6] Accounts Management - The company’s accounts payable decreased by 31.32% to CNY 47,894,707.99, primarily due to reduced raw material purchases[11] - Accounts receivable increased to CNY 233,893,161.66 from CNY 228,991,531.91, reflecting a growth of 2.6%[20]

关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011360029 号 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"或"公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了久量股份 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 华 兴 审 字 [2024]23011360019 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，公司编制了本专项说明所附的广东久量股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2 ...

广东久量股份有限公司 计划报 曲 류 华兴审字[2024]23011360019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 华兴审字[2024]23011360019号 广东久量股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东久量股份有限公司(以下简称"久量股份"或"公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允反映 了 久 量 股 份 2023年 12月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-012 广东久量股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 41,328,421.05 元，母公司净利润为 43,223,389.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 299,732,874.23 元，母公司累计未分配利润为人民币 324,201,082.10 元。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照 合并报表、母公司报表中 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等规定和要求，广东久量 股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公 司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普 ...