Group 1 - The board of directors of Hubei Jiuliang Co., Ltd. held its 31st meeting on August 26, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the formulation and revision of several governance systems to enhance corporate governance structure and operations, in line with updated legal requirements [1][2] - The governance systems approved include 8 items that require submission to the shareholders' meeting for review, while 14 items will take effect immediately [2] Group 2 - The company has prepared its 2025 semi-annual report and summary, which have been approved by the board and are available for public disclosure [2] - Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm has been reappointed as the company's auditor for the 2025 fiscal year, with the proposal requiring shareholder approval [3] - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on September 12, 2025, to review the proposals that require shareholder approval [5]

Company Performance - JiuLiang Co., Ltd. reported a revenue of approximately 158 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 29.49% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 26.92 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.1683 yuan [1] - In comparison, the revenue for the same period in 2024 was approximately 224 million yuan, with a net profit loss of about 3.24 million yuan and a basic earnings per share loss of 0.0202 yuan [1] Market Context - As of the report, JiuLiang Co., Ltd. has a market capitalization of 5 billion yuan [1] - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to positive market sentiment among listed companies in the sector [1]

湖北久量股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报表 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 湖北久量股份有限公司 2025 年半年度报告全文 编制单位：湖北久量股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 117,388,568.82 144,500,124.37 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 6,183,462.81 6,183,462.81 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 98,038,948.22 137,283,772.37 应收款项融资 - - 预付款项 1,208,732.52 2,027,617.90 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 5,532,808.96 6,161,236.56 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 96,357,347.34 97,981,165.51 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是（特别决议） | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是（特别决议） | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-037 湖北久量股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议，现将相关情况公告如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-038 湖北久量股份有限公司 关于退回政府补助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（曾用名：广东久量股份有限公司，以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公 司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》，董事会同意将公司注册地迁址 至湖北省十堰市并授权公司相关人员办理迁址事宜。 公司相关人员根据董事会授权协商有关迁址事宜过程中，公司收到广州市白 云区发展和改革局函件《关于请广东久量股份有限公司退回重点"四上"、总部 和上市扶持资金的函》以及广州市地方金融管理局函件《关于请广东久量股份有 限公司退回上市补贴的函》，根据上述函件内容，公司需退回在 2019 年至 2023 年间领取的有关上市公司扶持补贴资金合计 6,618,508.00 元。 十堰城市运营集团有限公司（以下简称"城运集团"）作为公司控股股东十 堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）的最大份 额有限合伙 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-040 湖北久量股份有限公司 关于终止公司第一期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的 议案》。因公司未在自股东会审议通过员工持股计划后的法定六个月内完成对标 的股票的购买，因此需审议终止实施公司《第一期员工持股计划》。现将有关情 况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十四次会议，于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意实施公司第一期员工持股计划（以 下简称"本持股计划"）并授权董事会办理相关事宜 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-041 湖北久量股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东 会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事 会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议 案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-034 湖北久量股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《外汇套 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-039 湖北久量股份有限公司 关于退回政府补助暨关联交易的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（曾用名：广东久量股份有限公司，以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于退回部 分政府补助的公告》（公告编号：2025-026）。在事后进行核查时发现，公司收 到十堰城市运营集团有限公司（以下简称"城运集团"）承诺承担政府补助退回 款时实际应将其计入资本公积-股本溢价科目，公司退回该款项至广州市政府相 关单位时实际应将其计入营业外支出科目，因此前述退回政府补助金事项应被认 定为关联交易。为保证公司信息披露的规范及完整，公司现将前述退回政府补助 金事项认定为关联交易，并按相关规定履行相应审议程序并对已披露公告进行相 应更正。本次更正不会对公司生产经营产生实质性影响，调整科目后对公司当期 损益有影响，对股东权益总额并无影响。具体更正内容详见后附对比表格。 公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉 ...