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久量股份(300808) - 2024年度内部控制审计报告
2025-03-25 12:33
广东久量股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025)0500105号 内部控制审计报告 众环专字(2025)0500105 号 广东久量股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东久量股份有限公司(以下简称"久量股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、广东久量股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是久量股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东久量股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...
久量股份(300808) - 2024年年度审计报告
2025-03-25 12:33
广东久量股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500385 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)0500385 号 广东久量股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东久量股份有限公司(以下简称"久量股份公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 久量股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...
久量股份(300808) - 2024年度独立董事陈泰元述职报告
2025-03-25 12:33
自担任广东久量股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事以来,本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职,以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作,充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结: 一、独立董事基本情况 陈泰元,男,1975 年出生,中国香港籍,德克萨斯州大学会计博士,注册 会计师(澳洲)、注册全球管理会计师(CGMA)。现任香港科技大学终身正教授; 香港证券交易所上市公司朗詩綠色集团有限公司独立非执行董事。2024 年 8 月 2 日至今担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的要求,不存在影响独立性的情况。 广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事陈泰元述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度,本人参加了公司董事会 ...
久量股份(300808) - 2024年度独立董事罗顺均述职报告-已离任
2025-03-25 12:33
广东久量股份有限公司 2024年度独立董事罗顺均述职报告 自担任广东久量股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事以来,本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广东 久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制 度的规定和要求办事,以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作,切实 履行作为独立董事和专业委员会的职责,充分发挥独立董事的作用和价值。现将 本人 2024 年度的履职情况作如下总结: 一、独立董事的基本情况 罗顺均,男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士、经 济学博士后,高级管理会计师。2015 年至今,历任海印股份战略投资官、广州 汇鑫新能源投资有限公司合伙人,广州大学管理学院副教授、硕士生导师。2021 年 12 月 31 日至 2024 年 8 月 1 日担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的要求,不 ...
久量股份(300808) - 2024年度独立董事鲍恩忠述职报告-已离任
2025-03-25 12:33
广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事鲍恩忠述职报告 自担任广东久量股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事以来,本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广东 久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制 度的规定和要求办事,以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作,切实 履行作为独立董事和专业委员会的职责,充分发挥独立董事的作用和价值。现将 本人 2024 年度的履职情况作如下总结: 一、独立董事的基本情况 鲍恩忠先生,男,1969 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学 历。2011 年 6 月至今历任深圳市半导体产业发展促进会(原深圳市半导体照明 产业发展促进会)书记、执行会长、秘书长;2019 年 11 月至今任国家半导体照 明工程与研发联盟副秘书长;深圳市半导体照明产业技术创新联盟执行秘书长; 深圳市半导体照明产业标准联盟副秘书长;深圳市知识产权保护工作站联盟副理 事长。2021 年 12 月 31 日至 2024 年 8 月 1 日担任公司独立 ...
久量股份(300808) - 2024年度独立董事王辉堂述职报告
2025-03-25 12:33
广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事王辉堂述职报告 自担任广东久量股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事以来,本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职,以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作,充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结: 一、独立董事基本情况 王辉堂,男,1972 年生,经济学博士,注册会计师,高级经济师。曾就职 于广发证券股份有限公司发展研究中心、广东省政府金融服务办公室、广东省商 贸控股集团有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州金控基金 管理有限公司、广州市天河区投资基金管理有限公司、广州市番禺区投资基金管 理有限公司等。现任广州合津投资顾问有限公司董事长。2024 年 8 月 2 日至今 担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独 ...
久量股份(300808) - 2024年度独立董事谢雄标述职报告
2025-03-25 12:33
广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事谢雄标述职报告 自担任广东久量股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事以来,本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职,以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作,充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结: 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度,本人参加了公司董事会 3 次,其中现场出席董事会次数 2 次, 以通讯方式出席董事会次数 1 次,委托王辉堂先生代为出席董事会 1 次。报告期 内,本人对所有议案均投赞成票,没有反对、弃权的情形。2024 年度,本人参 加了公司股东大会 3 次。 作为公司的独立董事,在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要 的情况和资料。会上,认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议和意见, 并以专业能力和经验做出独立的表决意见。 (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 公司董事 ...
久量股份(300808) - 2024年年度财务报告
2025-03-25 12:31
2024年12月31日 | 编制单位:广东久量股份有限公司 | | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 144,500,124.37 | 119,424,024.47 | | 结算备付金* | | | | | | 拆出资金* | | | | | | 交易性金融资产 | | | 6,183,462.81 | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | 六、2 | 137,283,772.37 | 228,991,531.91 | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | | 六、3 | 2,027,617.90 | 1,639,002.24 | | 应收保费* | | | | | | 应收分保账款* | | | | | | 应收分保合同准备金* | | | | | | 其他应收款 | | 六、4 | 6,161,236.56 | 4 ...