声明人谢雄标作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名 为广东久量股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

广东久量股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙 )现就提名陈泰元为广 东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 团是 □否 如否,请详细说明: -- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 □否 如否,请详细说明: ____ 四 ...

广东久量股份有限公司 特此公告。 广东久量股份有限公司监事会 关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事王晓玲女士 已辞去第三届监事会监事职工代表监事职务。鉴于王晓玲女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，故其辞职在补选出新任职工代表监事后生效。 公司于 2024 年 7 月 17 日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席 本次会议的职工代表审议，会议同意选举刘霄先生为公司第三届监事会职工代表 监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。刘霄先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的 有关监事的任职资格和条件。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-036 2024 年 7 月 17 日 附：职工代表监事简历 刘霄先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉商学院 设计专业， ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺! 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业（有限合伙）提名，本人王辉堂为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人: 2024 年 7 月 15 日 ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司(以下简称"公司")股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业(有限合伙)提名,本人谢雄标为公司第三届董事会独立董事候选人。 有鉴于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺! 承诺人: 2024年7月15日 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

广东久量股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉堂作为广东久量股份有限公司第XX届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人士堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)提名 为广东久量股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团是 □否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-034 广东久量股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事马少星先生、陈一华先生及独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞 职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事职务，其中，范海峰先生、 罗顺均先生、鲍恩忠先生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期 为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。本次辞职后，马少星先生、陈一华先 生仍在公司担任其他管理职务，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生不再担任公 司任何职务。 鉴于马少星先生、陈一华先生及范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞职 将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此 之 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-037 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 16 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ...

一、监事辞职情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代 表监事袁乐才先生、周志明先生以及职工代表监事王晓玲女士的辞职报告。因工作 调整原因，上述人员申请辞去各自的监事职务，其中，袁乐才先生申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；周志明先生申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务；王晓玲女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职 务。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-035 广东久量股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东久量股份有限公司监事会 2024年7月17日 各非职工监事候选人简历如下： 1、刘竞妍女士简历（监事候选人） 刘竞妍，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国东安格利亚大学国际金融 与财务管理专业研究生。现任深圳市霖之源实业有限公司总经理、湖北扬达企业管理有限 公司董事。 截至公告日，刘竞妍女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 ...

广东久量股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈泰元作为广东久量股份有限公司第XX届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)提名 为广东久量股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明: 团是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...