华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"））及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律法 规、监管规定以及《公司章程》 ...

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 内部控制规则 第一章 总则 第一条 为完善内部控制制度，确保股东会、董事会及其专门委员会等机构合 法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企 业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《"上市规则"》）、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，制定 本内部控制规则。 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第三条 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露 事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产 管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《华辰精密装备（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥86,668,050.55, representing a year-on-year increase of 26.89%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.60% to ¥9,196,512.59 for the quarter, and by 25.40% to ¥43,312,604.75 for the year-to-date[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 45.01% to ¥3,893,835.33 in Q3 2025[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥354,090,191.09, an increase of 20.94% compared to ¥292,728,079.40 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥43,301,866.42, a decrease of 26.06% from ¥58,599,308.50 in the previous period[20] - Total comprehensive income for the current period was ¥43,225,083.09, a decrease of 25.55% from ¥58,118,931.08 in the prior period[20] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.17, down from ¥0.23 in the previous period[20] Expenses and Costs - Research and development expenses rose by 46.62% to ¥40,084,895.78 for the first nine months of 2025[9] - Total operating costs amounted to ¥320,646,496.89, up 24.19% from ¥258,165,774.27 in the prior period[19] - Research and development expenses increased to ¥40,084,895.78, representing a 46.38% rise from ¥27,339,386.51 in the prior period[19] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 4.57% to ¥2,218,316,494.94 compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 2,218,316,494.94 from CNY 2,121,423,535.23, reflecting a growth of approximately 4.6%[16] - Total current assets rose to CNY 1,617,486,969.14 from CNY 1,512,278,063.41, an increase of approximately 6.9%[15] - Total liabilities increased to CNY 570,434,323.07 from CNY 514,703,166.64, representing a growth of about 10.8%[16] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,646,393,060.20 from CNY 1,606,720,368.59, a rise of approximately 2.5%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥98,077,613.10, an increase of 33.65%[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥98,077,613.10, compared to ¥73,382,601.72 in the previous period, reflecting a growth of 33.59%[21] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥175,803,423.65, an improvement from a net outflow of ¥486,811,476.53 in the prior period[21] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥123,991,085.23, down from ¥147,966,540.15 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 123,991,085.23 from CNY 227,160,805.69, a decline of about 45.6%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,931[11] - The top three shareholders collectively hold 53.16% of the company's shares, with Liu Xiangxiong holding 18.16%[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 1.01% to 2.66% year-to-date[5] - The company reported a significant increase of 124.64% in notes receivable, totaling ¥11,601,319.11[9] - Inventory decreased to CNY 344,334,667.28 from CNY 361,252,940.39, a reduction of about 4.6%[15] - Accounts receivable increased to CNY 157,392,224.84 from CNY 122,239,177.07, reflecting a growth of approximately 28.8%[15] - Contract liabilities rose to CNY 313,532,256.44 from CNY 248,262,095.27, an increase of about 26.4%[16] - Long-term equity investments increased to CNY 4,211,789.13 from CNY 3,750,856.18, a growth of approximately 12.3%[15] - Deferred income tax assets increased to CNY 30,229,450.24 from CNY 27,080,897.16, reflecting a growth of about 8.0%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter financial report[23]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-035 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制 订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会 办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-033 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-032 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会第十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日下午 14:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼 会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数） 共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度 ...

Group 1 - The company Huachen Equipment (300809) reported that as of October 20, 2025, the number of shareholders is 24,024 [1]