证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-061 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"本公司"）将 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2024年度占用累 | 2024 年半 | 2024 年度偿 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024年期初占 | 计发生金额（不 | 年度占用 | 还累计发生 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | 资金的利 | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-064 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定 2024 年半年度利润分配预案： 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日公司总 股本 252,176,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 5,043,520.00 元（含税）， 不以资本公积金转增股本；不送红股。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《华辰精 密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》，现将具体内容公 告如下： 一、利润 ...

一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式通知 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-058 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间：2024 年 8 月 23 日下午 13:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-059 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 8 月 23 日下午 14:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的编制和 审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024 年半 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。在对 2024 年半年度报告审核过程 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-060 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；公司第三届董事会第三次会议 决定于 2024 年 9 月 9 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密 装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规的规定和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者正常的投资取向，造成公司股票及其衍生品 价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品价格异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-057 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 公司实际控制人赵泽明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人赵 泽明先生于 2024 年 6月 19 日与山岳嵩山奥义 2 号私募证券投资基金（以下简称"山岳嵩山"） 签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》，并于 2024 年 7 月 19 日，转让双方就本次协议转让事项签署了《补充协议》。赵泽明先生拟以协议转让方式向 山岳嵩山转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股本的 5%（以下简称"本 次协议转让"）。 于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》，赵泽明先生拟以协议转让方式 向山岳嵩山转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股本的 5%。本次协议 转让价格为 19 元/股，股份转让总价款共计人民币 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：赵泽明 上市公司名称：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 住所/通讯地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让） 一致行动人之一：刘翔雄 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华辰装备 住所/通讯地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号 股份变动性质：股份不变、持股比例不变 股票代码：300809 一致行动人之二：曹宇中 住所/通讯地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号 股份变动性质：股份不变、持股比例不变 2 签署日期：2024 年 6 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称 "《第15号准则》"）及相关的法律法规编写本报告书。 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 | 5 | | 第三节 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-056 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司部分实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司实际控制人赵泽明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人赵 泽明先生于 2024 年 6月 19 日与山岳嵩山奥义 2 号私募证券投资基金（以下简称"山岳嵩山"） 签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》。赵泽明先生拟以协议 转让方式向山岳嵩山转让其持有的公司无限售流通股12,608,800股，占公司总股本的5%（以 下简称"本次协议转让"）。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次协议转让事项需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公 ...