上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予的公司核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 本的比例 | | | 公司核心骨干（99 | 人） | 453.00 | 81.92% | 1.796% | | | 预留部分 | | 100.00 | 18.08% | 0.397% | | | 合计 | | 553.00 | 100.00% | 2.193% | 注：注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的20%。 2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 3、在限制性股票首次授予前，激励对象离职或放 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-071 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第五次会议。 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 7 日下午 13:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会 的股东 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 不适用 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的 ...

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实 现，拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-072 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 4、会议召开方式：现场会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股 票激 ...

（草案）摘要 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-073 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相 关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关 议案提交股东大会审议。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第三届董事 会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 2024 年限制性股票激励 计划的相关议案。具体内容详见在公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-070 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"） 于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《华辰精密装 备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 （含税），截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 252,176,000 股，以此估算合计拟 派发现金红利 5,043,520.00 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-067 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 28 日上午 10:00 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2024 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为 ...