证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-009 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，现拟将《公司章程》中相关内容进行修订。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第五十二条 监事会或股东决定自行召 | 第五十二条 监事会或股东决定自行召 | | 集股东大会的，须书面通知董事会。召集股 | 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 | | 东持股比例不得低于 10%。 | ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 2024年1月 1 第一章 总 则 第一条 为保障华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负 责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向股 东大会负责并报告工作。 （五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事 应履行的各项职责。 （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； 第五条 公司 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-001 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司实际控制人大宗交易减持计划期限届满的公告 公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露了 《关于公司实际控制人及部分董事拟减持股份的预披露公告》（编号：2023-045），公司 实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生计划在公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份累计不超过 10,087,040 股，合计占公司总股本比例 4%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将 相应进行调整。 公司于近日收到实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生出具的《减持进展 告知函》，截止至本公告日，上述股东大宗交易方式减持计划期限已届满。根据《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-067 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备 （昆山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、本次购买理财产品情况 结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效 利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 2,200 万元购买理财产品。具体如 下： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-066 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-065 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司实际控制人之一刘翔雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一刘翔雄先生的通知，刘翔雄先生与冯果先生的协议转让事项已完成过户登记手续，现 将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 刘翔雄先生于 2023 年 7 月 7 日与冯果先生签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限 公司之股份转让协议》，拟以协议转让方式向冯果先生转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股本的 5%，具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-064 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一曹宇中先生、海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）通知，曹宇中先生以协议转让方式 转让给海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）的公司无限售流通股 12,608,800 股，已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 曹宇中先生于 2023 年 7 月 7 日与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 南信唐"）签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》。曹宇中先生 拟以协议转让方式向海南信唐转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股 本的 5%，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cn ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥101,433,458.37, representing an increase of 18.89% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥42,543,146.20, a significant increase of 881.37% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,822,133.23, up 351.01% from the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1687, reflecting a 587.57% increase compared to the same period last year[4]. - The company reported a 44.79% increase in operating revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥349,458,999.61[9]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥349,458,999.61, a significant increase of 45% compared to ¥241,357,401.17 in the same period last year[19]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥116,393,121.59, up from ¥28,290,063.70 in Q3 2022, reflecting a growth of 312%[20]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥96,079,891.13, compared to ¥21,977,735.21 in the previous year, marking an increase of 38%[21]. - The company achieved a comprehensive income total of ¥100,209,123.83, compared to ¥9,516,551.28 in the previous year, representing a substantial increase[21]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.38, compared to ¥0.14 in the same quarter last year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,097,900,976.90, a 1.21% increase from the end of the previous year[4]. - Total current assets as of September 30, 2023, is CNY 1,618,649,119.58, a decrease from CNY 1,708,963,432.51 at the beginning of the year[15]. - Total assets as of September 30, 2023, is CNY 2,097,900,976.90, slightly up from CNY 2,072,738,488.94[16]. - Total non-current assets increased to CNY 479,251,857.32 from CNY 363,775,056.43[16]. - Total liabilities decreased to CNY 458,047,493.65 from CNY 515,028,974.43[16]. - Total liabilities decreased to ¥540,103,482.97 from ¥591,916,050.89 year-over-year, indicating a reduction of approximately 9%[20]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,540,359,397.00, up from ¥1,468,016,147.38, reflecting a growth of 5%[20]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥4,529,902.63, down 50.40% compared to the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥4,529,902.63, down from ¥9,133,557.20 in the same quarter last year[22]. - The net cash flow from investment activities was 105,184,722.68 CNY, a decrease of 68.9% compared to 337,975,163.38 CNY in the previous year[24]. - The total cash inflow from investment activities was 1,099,074,196.79 CNY, down from 1,206,618,794.09 CNY year-over-year[24]. - The cash outflow for investment activities increased to 993,889,474.11 CNY from 868,643,630.71 CNY, representing a rise of 14.4%[24]. - The net cash flow from financing activities was -26,421,792.75 CNY, slightly improved from -27,372,347.61 CNY in the same period last year[24]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 463,262,549.65 CNY, down from 549,506,013.92 CNY year-over-year[24]. - The cash inflow from financing activities was 0.00 CNY, compared to 5,306,100.00 CNY in the previous year[24]. - The cash paid for dividends, profits, or interest was 25,430,930.75 CNY, a decrease of 19.5% from 31,751,703.61 CNY[24]. - The cash flow impact from exchange rate changes was 705,002.08 CNY, contrasting with -1,358,773.68 CNY in the previous year[24]. - The cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 131,859,474.11 CNY, significantly higher than 62,543,630.71 CNY last year[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,717[12]. - Liu Xiangxiong holds 23.26% of shares, amounting to 58,664,000 shares[12]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥23,462,559.45, an increase of 7% from ¥21,905,318.89 in Q3 2022[19]. Other Information - The company has not reported any new product developments or market expansions in this quarter[14]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25].

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-062 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 14:00 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-063 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和深 ...