证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛霞青作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-007 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情 况，决定对募投项目进行延期，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,26 ...

广发证券股份有限公司 1 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228 号）核准，公司公开发行不超 过 3,923 万股普通股，由广发证券股份有限公司受托承销。公司实际发行普通股 39,230,000 股，每股发行价为 18.77 元，募集资金总额 736,347,100.00 元，扣除 各类发行费用人民币 58,791,831.93 元后，募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元，上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具信会师报字[2019]第 ZA15828 号验资报告。 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之 核查意见 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"） 于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会 议，审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的 议案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）和闲置自 有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-008 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会 第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 人民币 30,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本 数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型 的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品， 但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-002 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十八次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电子邮件等方式通知 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 5 日上午 10:30 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选 ...

广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法 律法规规定，对华辰装备部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-005 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"）第二 届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监 事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届监事会第十六次会议，审议 通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经公司监事会进行资格审查，同意提名王明霞女士、黄慧女士为第三届监 事会非职工代表监事候选人，上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、第三届监事会情况 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，公司股东大会采用累积投票制选举产 生 2 名非职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-003 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 5 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《华辰精密装备（昆山） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，根据公司的实际 情况，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占二名，委员中应有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人应当为会计专 业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-009 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，现拟将《公司章程》中相关内容进行修订。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第五十二条 监事会或股东决定自行召 | 第五十二条 监事会或股东决定自行召 | | 集股东大会的，须书面通知董事会。召集股 | 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 | | 东持股比例不得低于 10%。 | ...