北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次向银行申请综合授信额度有助于公司日常营运资金 周转，满足公司发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；公司 实际控制人蔡惠智先生为本次申请综合授信额度提供担保，未收取任何担保费用， 无需提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次向银行 申请综合授信额度及接受关联方担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规 和公司制度的有关规定。综上，我们一致同意本次向银行申请综合授信额度并接 受关联方提供担保事项。 （以下无正文 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-079 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》 公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保，免于支付担保费用且无需 提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响。综上，监事会 同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 三、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决 议》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》 同意《关于拟设立分公司的议案》。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之 事前认可意见 我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，对拟提 交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的议案》进行了事前核查，基于独立判断立场，对相关事项发表事前认 可意见如下： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意 见 经审阅公司提交的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的事项，认为本次事项满足公司的实际需要，未损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十七次 会议审议。 黄正 2023 年 11 月 8 日 （以下无正文） （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十七次会议相关事项之事前认可意见的签署页） 独立董事签 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-077 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 4,300 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预 ...

变更前： 办公地址：北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦 变更后： 办公地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼 除以上内容变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、互联网地址、电子 邮箱等其他方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-076 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于证券资本部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司证券资本部搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子 公司北京优讯诺达科技有限公司（以下简称"优讯诺达"）的通知，因业务发展 需要，优讯诺达在武汉市设立北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司（以下简称 "优讯诺达武汉分公司"）。优讯诺达武汉分公司已完成工商注册登记手续，并 取得了武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 公司名称：北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司 统一社会信用代码：91420100MAD1X3157Q 企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资） 负责人：吴伟 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-075 成立日期：2023 年 10 月 25 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于全资子公司设立分公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 董事会 2023 年 10 月 30 日 注册住址：湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道北斗路 6 号武汉国家地 球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1 期 A9 栋 3 层 01 号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥59,308,862.74, representing a 32.44% increase compared to ¥44,783,280.00 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,777,123.42, a significant decrease of 408.60% from ¥2,844,202.00 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0744, down 408.71% from ¥0.0241 in the same period last year[5]. - Operating profit for Q3 2023 was a loss of CNY 53,337,926.69, compared to a profit of CNY 6,905,194.80 in Q3 2022, indicating a significant decline[24]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 45,200,057.72, compared to a profit of CNY 5,693,623.80 in the same period last year[25]. - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was CNY 48,607,952.83, compared to CNY 72,967,024.54 in Q3 2022, reflecting a decline[26]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY -0.3829, compared to CNY 0.0482 in Q3 2022, showing a significant decline in profitability[25]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,183,323,450.83, reflecting a 1.68% increase from ¥1,163,564,904.34 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 198,701,627.50 from CNY 132,339,235.08, marking a significant rise of approximately 50.0%[22]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 4.54% to ¥981,703,502.76 from ¥1,028,360,668.81 at the end of the previous year[5]. - Non-current assets totaled CNY 199,642,683.42, up from CNY 189,680,378.69, reflecting an increase of approximately 5.1%[22]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥123,920,900.00, a decrease of 142.00% compared to ¥51,207,950.00 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 showed a net outflow of CNY 123,920,965.45, worsening from a net outflow of CNY 51,207,958.67 in Q3 2022[27]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 61,921,112.62 from CNY 236,232,540.26, a decline of about 73.8%[21]. - The company reported a total investment cash inflow of CNY 563,482,502.88 in Q3 2023, compared to CNY 500,083,418.84 in Q3 2022, indicating an increase[27]. Operational Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial reporting[6]. - The company appointed Zheng Hongtao as the new general manager effective August 1, 2023, following the resignation of Liu Yuntao[17]. - The company provided guarantees for its wholly-owned subsidiary Wuhan Haixun to apply for bank credit, indicating a strategic move to support its subsidiary's financial needs[18]. Expenses - Operating costs rose by 61.51% to CNY 74,642,830.37, mainly due to increased investment in model development and customized projects[12]. - Research and development expenses decreased by 35.71% to CNY 24,935,603.00, attributed to project adjustments and personnel reallocations[12]. - The company incurred financial expenses of CNY -153,598.77 in Q3 2023, an improvement from CNY -1,361,377.06 in Q3 2022[24]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥661,685.83 for the current period, compared to ¥2,307,636.18 for the year-to-date[8]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 192.51% to ¥117,179,561.65 from ¥40,060,493.15 at the beginning of the year[10]. - Accounts receivable decreased by 41.23% to CNY 10,812,676.00 due to the maturity of notes[11]. - Inventory increased by 32.81% to CNY 202,526,938.95, primarily due to stockpiling for existing orders[11]. - Short-term borrowings increased by 150.00% to CNY 50,000,000.00, reflecting new bank loans[11]. - Deferred income tax assets rose by 47.23% to CNY 32,783,238.86, due to an increase in deductible temporary differences[11]. - The company reported a 203.08% increase in credit impairment losses, amounting to -CNY 64,543,106.02, primarily from provisions for accounts receivable[12]. Audit Status - The third quarter report has not been audited[29].

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-069 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召 集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备 的议案》 公司根据《企业会计准则》和公 ...