独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独 立意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。 （以下无正文） （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议相关事项之 （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） ...

为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次设立 分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。 二、本次拟设立分公司的基本情况 公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟设立分公司并注销子公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低 经营管理成本、提高整体经营效益，公司决定拟在秦皇岛设立分公司，并注销全 资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司（以下简称"中科雷声"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次拟设立分公司并注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会 审议。本次拟设立分公司并注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-068 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 持股5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-051）。公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平顶山声学"）计划以集中竞价或大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 7,083,000 股,占公司总股本的 6.00%（若在此 期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。 2023 年 10 月 16 日，公司收到平顶山声学出具的《关于股份减持计划提前 终止的告知函》，平顶山声学在减持计划期间未通过任何方式减持公司股份，其 持股情况未 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,500 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： 1 发行方 产品名称 产品类型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 ...

证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 公告编号:2023-066 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过“全景·路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次 及人员姓名 说明会的投资者 时间 2023年9 月25日 通过“全景·路演天下”（http://irm.p5w.net）以网络远 地点 程方式举行 董事长：蔡惠智 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-065 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 已于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本 次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-064 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 1,000 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： | | | | 产品 | 金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-063 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日接公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙 企业（有限合伙）通知，提前终止本次减持计划。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1 关于控股股东股份减持计划提前终止的公告 控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-050）。 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥81,558,764.35, representing a decrease of 12.52% compared to ¥93,236,444.08 in the same period last year[26]. - The net loss attributable to shareholders was ¥36,422,934.48, a significant decline of 1,378.26% from a profit of ¥2,849,421.38 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥90,983,454.96, which is a 129.69% increase in cash outflow compared to -¥39,611,828.37 in the same period last year[26]. - Basic earnings per share were -¥0.3085, a decrease of 1,380.08% from ¥0.0241 in the previous year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,157,694,262.89, down 0.50% from ¥1,163,564,904.34 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.71% to ¥990,195,567.64 from ¥1,028,360,668.81 at the end of the previous year[26]. - The weighted average return on net assets was -3.61%, a decrease of 3.89% compared to 0.28% in the previous year[26]. - The company's operating revenue for the current period is ¥81,558,764.35, a decrease of 12.52% compared to the same period last year[68]. - Operating costs increased by 31.21% to ¥40,521,190.96, primarily due to increased investment in research and development personnel and materials for customized projects[68]. - Research and development expenses decreased by 49.30% to ¥13,801,474.04, attributed to project adjustments and personnel reallocations[68]. - The company reported a significant increase of 869.81% in net cash flow from financing activities, amounting to ¥18,917,561.77, primarily due to new bank loans[69]. - The gross profit margin for the signal processing platform was 49.25%, reflecting a decrease of 29.62% year-on-year[70]. - The underwater sonar system's revenue dropped by 95.94%, with a gross profit margin of 54.00%[70]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, with 18 authorized invention patents as of June 30, 2023, an increase of 4 from the previous year[64]. - The company has a technical R&D team of 220 people, with 65.87% of the total workforce engaged in R&D, including 9 PhDs and 62 Master's degree holders[62]. - The company is actively involved in new product and technology development, focusing on software and technology integration[84]. - The company is investing in projects such as the third-generation underwater acoustic signal processing platform and underwater simulation system, which may increase depreciation and amortization expenses[115]. - The company faces risks related to the long R&D cycles of its products, which may delay the commercialization of new technologies[111]. - The company has implemented measures to retain core technical personnel, but risks remain if there is significant turnover in key staff[116]. Market Position and Strategy - The company is focusing on the development of unmanned underwater vehicles and related technologies to enhance its market position[18]. - The company focuses on the research, production, and sales of sonar equipment related to the national special electronic information industry[34]. - The company aims to meet the strategic development direction of the national special electronic information industry, closely aligning with end-user needs[34]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[146]. - The company is focused on enhancing its market position through strategic initiatives and potential acquisitions[140]. - The company is committed to developing new products and technologies to drive future growth[140]. - The company aims to expand its market presence and improve user data metrics in the upcoming periods[140]. Investment and Financial Management - The company has established a comprehensive environmental testing center, which has received CNAS and defense laboratory certifications[66]. - The total amount of funds raised for investment purposes was CNY 1.76 billion, reflecting the company's commitment to expanding its investment capabilities[88]. - The company has seen a positive trend in the fair value of its investments, indicating effective management and growth potential in its asset portfolio[88]. - The report highlights the importance of ongoing investment strategies to support future growth and market expansion initiatives[88]. - The company is focused on leveraging its financial assets to enhance overall performance and shareholder value in the coming periods[88]. - The company has reported a commitment to compensate investors for any losses caused by misleading statements or omissions in its IPO documents[142]. Corporate Governance and Compliance - The management team guarantees the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting[3]. - The company held its annual general meeting on May 19, 2023, with an investor participation rate of 48.56%[120]. - The company’s first extraordinary general meeting of 2023 was held on June 26, 2023, with a participation rate of 48.25%[120]. - The company has committed to normal performance in fulfilling its obligations regarding compensation measures[144]. - The company has established measures to ensure that executive compensation is linked to the execution of its compensation measures[143]. - The company has a long-term commitment to comply with legal regulations regarding share sales and will ensure that any violations will result in compensatory responsibilities[130]. - The company has reported normal performance in fulfilling its commitments related to share sales and reductions[130]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including targeted assistance to local communities[128]. - The company donated equipment worth 19,114 RMB to improve infrastructure at a local rehabilitation center in Haidian District[128]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[126]. - The company reported that its wastewater discharge includes a chemical oxygen demand (COD) of 123 mg/L and ammonia nitrogen of 32 mg/L[126]. - The company’s environmental impact registration for its projects has been completed with a registration number of 202011010800001130[127]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,047[189]. - The largest shareholder, Ningbo Meishan Free Trade Port Area Zhongke Haixun Technology Investment Partnership (Limited Partnership), holds 29.26% of shares, totaling 34,546,824 shares[189]. - The second largest shareholder, Pingdingshan Haixun Acoustic Technology Investment Partnership (Limited Partnership), holds 14.35% of shares, totaling 16,942,813 shares[190]. - The company has a total of 118,050,000 shares, with 100% being ordinary shares[188]. - The company has not engaged in any major asset or equity acquisitions during the reporting period[157]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period, ensuring continuity in governance[193].

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之 事前认可意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司 （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项之事前认可意见的签署页） 我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》，对拟提交公司第三届董事会第十五次 会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》进行了事前 核查，基于独立判断立场，对相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意 见 经审阅公司提交的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的事项，认为本次事项满足公司的实际需要，未损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十五次 会议审议。 （以下无正文） （此 ...