证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 861 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 8.11% [1] - The net profit for the same period was 191 million yuan, showing a year-on-year increase of 3.28% [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 861 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 8.11% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 191 million yuan, an increase of 3.28% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 188 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 4.67% [1] - The basic earnings per share were 0.6685 yuan [1]

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 20%[16] - The company's revenue for the reporting period reached ¥860,666,371.35, an increase of 8.11% compared to ¥796,101,000.02 in the same period last year[22] - The company achieved a revenue of 861 million yuan, representing a year-on-year growth of 8.11%, and a net profit attributable to shareholders of 191 million yuan, up 3.28% year-on-year, marking a historical high for the same period[42] - The company reported a significant increase in trading financial assets to ¥223,114,972.46, which is 6.11% of total assets, up by 4.76% from 1.35% last year, due to the purchase of financial products[63] - The company reported a total comprehensive income of approximately $310 million for the current period, indicating robust financial performance[191] Profitability - Net profit attributable to shareholders was ¥191,296,924.79, reflecting a growth of 3.28% from ¥185,219,239.54 year-on-year[22] - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.6685, a slight increase of 0.75% from ¥0.6635 in the previous year[22] - The company reported a decrease in total profit to ¥75,407,398.42 in the first half of 2025, down from ¥153,783,571.87 in the same period of 2024, indicating a decline of about 51.0%[183] - The company’s retained earnings have been adjusted to cover losses, ensuring financial stability moving forward[192] Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in the next fiscal year[16] - Research and development investment increased by 43.89% to ¥61,619,975.36, primarily due to increased funding for R&D projects[56] - The company invested CNY 61.62 million in R&D, accounting for 7.16% of revenue, with a year-on-year increase of 44%[90] - The company is focusing on the development of chip inductors for high-performance applications, particularly in AI, automotive, and communication sectors, aligning with market trends towards miniaturization and high power density[40] Market Expansion - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in the Southeast Asian region[16] - The company anticipates a revenue growth forecast of 15-20% for the second half of 2025[16] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[16] - The company is expected to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[1] Strategic Initiatives - A strategic partnership with a leading technology firm is expected to enhance product offerings and market reach[16] - The "Wutong Tree" business development plan aims to integrate various technologies and processes to create a comprehensive platform for metal soft magnetic powder preparation, enhancing product innovation and customer service[47] - The company has formed strategic partnerships with global manufacturers, including Flex, to enhance its market presence and product offerings[43] Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year[5] - The company is focusing on enhancing cash flow and internal control management to strengthen risk resistance amid macroeconomic uncertainties[81] - The company has established a market value management system to enhance operational efficiency and profitability[86] Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring all shareholders have equal access to information[95] - The company is committed to enhancing corporate governance and risk management to protect shareholder rights and ensure sustainable high-quality development[94] - The company has implemented a strict governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[105] Social Responsibility - The company is dedicated to social responsibility, focusing on creating value for stakeholders and engaging in environmental protection initiatives[103] - The company has committed to donating a total of 300,000 RMB to Fuzhou University over three years for research support, with 100,000 RMB already completed as of the reporting period[106] - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including a donation of 20,000 RMB to support rural revitalization efforts in Heyuan City[107] Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 20,766, with no preferred shareholders[158] - The largest shareholder, Shenzhen MoMa New Materials Investment Co., Ltd., holds 22.56% of the shares, totaling 65,186,759 shares[159] - The company has not conducted any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[161] Asset Management - Total assets increased by 18.48% to ¥3,648,955,122.31 from ¥3,079,908,959.29 at the end of the previous year[22] - Cash and cash equivalents increased to ¥386,943,694.15, representing 10.60% of total assets, up from 4.68% last year, a change of 5.92% attributed to funds raised from stock issuance and operational receipts[63] - The company's total assets reached ¥3,648,955,122.31, up from ¥3,079,908,959.29, reflecting a growth of approximately 18.5%[172]

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的 要求以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制订本规则。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"）： （一）战略委员会； （二）审计委员会； （三）提名委员会； （四）薪酬与考核委员会。 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使 职权。 第三条 委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 委员会的组成 第四条 各委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会 职责相适应的专业知识和工作经验，且至少包括一名会计专业人士。其中，审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》《规范运作指引》和其他相关规定，不得在投资者关 系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《深圳市铂科新材料股份有限公 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳市铂科新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律法规及《深圳市铂科新材料 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 第 1页 共 8 页 深圳市铂科新材料股份有限公司 对外投资管理办法 长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资 ...

会计师事务所选聘制度 （2025年8月） 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）对会计师事务所 选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《深圳市铂科新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制审计 业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数同意后， 报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 深圳市铂科新材料股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，应当为符合 《中华人民共和国证券法》规 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 8 月） 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《深圳市铂科新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市铂科新材料股份有限 公司信息披露管理办法》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第 1 页 (一) 公司董事和董事会； (二) 公司高级管理人员； (三) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (四) 公司总部各部门以及各控股子公司的负责人及指定的信息披露人员； (五) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及收购人； (六) 有关法律法规规定的其他负有信息披露义务 ...