深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-003 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 1、 第三届监事会第二十一次会议决议； 2、 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归 属名单的核查意见。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届董事会第二十三次会议决议。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和 ...

第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的6名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (2020年12月修订)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体监事一 致同意本次激 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-001 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：6 人 2、本次拟归属股票数量：46,559 股，占目前公司总股本的 0.0234%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激 ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 5-1-2 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-071 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议 室 3、 召开方式：现场 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 113,994,416 股，占公司有表决权股份总数的 57.3382%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 98,467,926 股，占公司有表决权股份总数的 49.5 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 649 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市铂科新材料股份有限公司第三届 董事会第二十二次会议决议公告》《深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-070 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 独立董事候选人最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事。 第六条 公司设三个独立董事职位。董事会成员中至少应包括三分之一的独 立董事。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规或《公司章程》要求的人数时，公 司应按规定补足独立董事人数。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《深圳市铂科新材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公 告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修 订和更新情况，以及结合《公司章程》相关条款，全面修订了公司现有的部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 修订 | 是 | ...