深圳市铂科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知列 明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开 ...

（于 2023 年 12 月 8 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，保 障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的要 求以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"）： （一）战略委员会； （二）审计委员会； （三）提名委员会； （四）薪酬与考核委员会。 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使 职权。 第三条 委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 委员会的组成 第四条 各委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会 职责相适应的专业知识和工作经验，且至少包括一名会计专业 ...

（2023 年 12 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳 市铂科新材料股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-068 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西 ...

第三条 公司高管人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据高管人员 分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法。 第四条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责任权利相结合等因 素确定各个岗位薪酬标准。 深圳市铂科新材料股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬方案 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制， 充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健 康、持续、稳定发展。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会薪酬与考核委员会参照其他上市 公司的薪酬制度，拟定了本方案。 第二条 本方案所称高管人员指在公司担任直接经营管理职务的董事和高级 管理人员，包括： （二）绩效原则：高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、 提高公司综合实力相关，奖罚结合。 （三）统筹兼顾原则：高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）增长原则：根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动， 具体比例由公司董事 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-069 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利 进行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 （一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 1、审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 第 1 页 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第三届董事会第二十二次会议审议通过） 深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《深圳市铂科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关系 管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平和企业整体价值，以实现公司整体利益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系 ...

2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股票实现上市流通，归属股 票的上市流通数量为 552,366 股。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023- 067 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、关于变更公司注册资本 | | 其本人与公司之间不存在任何 | 被提名人应当就其本人与公司 | | --- | --- | --- | | | 影响其独立客观判断的关系发 | 之间不存在 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月） 第一条 为规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律法规及《深圳市铂科新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订 立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 ...