深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年11月20日-2023年11月24日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "铂科新材"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，委 派本保荐机构保荐代表人陈立国、玄虎成于 2023 年 11 月 22 日对铂科新材的实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员及证券事务部相关人员 等进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 11 月 22 日 五、培训效果 1 现场培训期间，铂科新材相关人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训促使铂科新材参加培训人员 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业 务规则的了解和认识，并进一步增强了对上市公司规范运作的意识。本次培训取 得了良好的效果。 （以下无正文） 2 二、培训对应期间 2023 年 1 月 1 日至 20 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-065 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日、 2023 年 11 月 17 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、 对重要问题的关注、核实情况 对于公司股票交易发生异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披 露的重大事 ...

证券代码： 300811 证券简称：铂科新材 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杜江华 | | 员姓名 | 2、董事会秘书阮佳林 | | | 3、财务总监游欣 | | | 4、独立董事伊志宏 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问对于芯片电感产品的市场前景，公司有何看法、是 | | | 否有预测未来几年的市场规模和增长趋势，其中公司在市场 | | | 竞争中的定位和策略是什么 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-064 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

3、本次归属股票数量：21,384 股，占目前公司总股本的 0.01%。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-063 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票上市流通时间：2023 年 11 月 3 日 2、本次归属人数：1 人（2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期第二批次归属人员）。 3、激励对象及数量：本计划拟向激励对象授予不超过 110 万股限制性股票 （第二类限制性股票），约占本计划草案公告时公司股本总额 5,760 万股的 1.91%。其中，首次授予限制性股票 105.57 万股，占本计划草案公告时公司股 本总额 5,760 万股的 1.83%；预留限制性股票 4.43 万股，占本计划草案公告时 公司股本总额 5,760 万股的 0.08%，预留部分占本次授予权益总额的 4.03%。 注：1、上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 4 ...

投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者 时间 2022 年 6 月 1 日下午 15：00-16：30 地点 东方财富路演中心 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4160231） 上市公司 接待人员姓名 董事长、总经理杜江华先生 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生 财务总监游欣先生 独立董事李音女士 保荐代表人陈立国先生 投资者关系活动 主要内容介绍 2022 年 6 月 1 日，公司就 2021 年年度和 2022 年第一季度业 绩的相关问题与投资者进行了沟通与交流，并对投资者关注的问 题进行了回答，主要沟通问题如下： 1、您好，请问贵司芯片电感预计什么时候大批量生产？ 答：投资者您好，公司芯片电感产品作为较新推出的产品， 公司会合理规划产品的推广计划，一方面公司会持续跟进产业链 证券代码: 300811 证券简称：铂科新材 对该产品测试验证的情况，另一方面公司会结合产业链反馈情况 建设优化产线，公司会结合内外部情况全力做 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥272,508,779.28, a slight increase of 0.34% compared to ¥271,588,620.76 in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥54,816,900.61, representing a growth of 4.04% from ¥52,686,297.98 year-on-year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,846,335.67, up 6.28% from ¥50,662,981.40 in the previous year[7] - Sales revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 602,387,591.01, a 73.06% increase compared to CNY 348,083,023.95 in the same period of 2022[24] - Net profit attributable to shareholders was CNY 188,863,034.54, reflecting a 43.66% increase from CNY 131,461,764.14 year-on-year[24] - Net profit for the current period was ¥188.92 million, representing a 43.7% increase compared to ¥131.46 million in the previous period[42] - Basic earnings per share rose to ¥0.9518, up from ¥0.6838 in the previous period, reflecting a 39.2% increase[42] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,358,578,981.95, reflecting a 4.89% increase from ¥2,248,586,872.34 at the end of the previous year[10] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 11.91% to ¥1,823,126,188.12 compared to ¥1,629,094,232.30 at the end of the previous year[10] - The total current liabilities decreased to CNY 274,623,908.21 from CNY 355,485,793.69, indicating a reduction in short-term financial obligations[35] - The long-term borrowings stood at CNY 93,534,761.87, slightly down from CNY 97,824,953.69, indicating stable debt management[35] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥27,024,046.84, a significant improvement of 143.43% compared to a negative cash flow of ¥62,217,921.36 in the same period last year[10] - Cash received from operating activities increased by 73.06% to CNY 602,387,591.01, attributed to sales growth and improved accounts receivable management[24] - Cash flow from operating activities generated ¥27.02 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥62.22 million in the previous period[45] - The net cash flow from investment activities was ¥58.51 million, a recovery from a negative cash flow of ¥463.85 million in the previous period[45] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $54,730,985.89, contrasting with a decrease of $7,419,555.66 in the previous period[47] Expenses and Income - Financial expenses decreased by 57.78% to CNY 7,512,978.52, primarily due to the absence of convertible bond interest during the reporting period[24] - Other income surged by 234.08% to CNY 9,707,304.05, mainly due to increased government subsidies received[24] - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 756.62% to CNY 885,545.52, mainly from government subsidies and scrap income[24] - Tax expenses increased by 41.30% to CNY 35,703,990.76, due to a rise in total profit during the reporting period[24] Business Operations and Strategy - The company's chip inductor business achieved a remarkable 229.17% quarter-over-quarter revenue growth, validating the strategic focus on metal soft magnetic powder cores and chip inductors outlined in the "14th Five-Year Plan" [31] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies to enhance its competitive edge[27] - The company plans to further enhance its chip inductor capacity in response to the growing demand from high-performance applications such as AI and autonomous driving [31] - The company is optimistic about the future growth of its chip inductor business, driven by advancements in technology and market expansion opportunities [31] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 57.30% to ¥226,859,583.92, driven by business growth and increased stock levels[15] - The company's short-term borrowings decreased by 30.02% to ¥35,000,000.00, as a result of repayments made during the reporting period[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥48.29 million, up 23.7% from ¥39.03 million in the previous period, indicating a focus on innovation[39] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report[47] - The company has adopted new accounting standards starting from 2023[47]

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号 2023- 055），公司控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司（以下简称"摩码投资"）、 实际控制人杜江华合计持有公司股份 56,748,807 股，占公司当前总股本 198,789,105 股的 28.55%，计划通过大宗交易、集中竞价或协议转让方式减持公 司股份，预计所减持数量合计不超过 5,963,672 股，即不超过公司总股本比例 3.00%。 公司于近日收到控股股东摩码投资及实际控制人杜江华出具的《关于股份减 持计划实施完毕的告知函》，其减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下： 注：①本次减持股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股本的 股份；②均价保留两位小数；③截至 2023 年 9 月 27 日，公司总股本为 198,789,105 股。 | 1．基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 深圳市摩码新材料投资有限公司 | 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号： ...