| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于实 际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。 关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交 易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司业务发展需要，2024 年度预计为公司及子公司向银行等金融机 构申请授信累计不超过 10.50 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女 士、王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。 关 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。经过全体独立董事共 同选举，独立董事梁飞先生作为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 经认真查阅相关文件，独立董事认为：关于实际控制人为公司及子公司向银 行等金融机构申请授信额度提供关联担保的事项符合公司实际情况，本次关联交 易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经 营情况产生不利影响。 因此，独立董事对 2024 年度实际控制人向银行等金融机构申请授信额度提 供关联担保的相关内容表示认可，并且一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文 件的要求，经审慎核查，就中富电路接受关联方提供担保暨关联交易事项发表核 查意见如下： 一、关联交易事项的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度预计向银行等金融机构 申请授信累计不超过 10.50 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女士、 王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。具体 担保金额与期限等事项以公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终 协议为准，公司免于支付担保费用。 上述授信事项有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月，以上 连带责任保证为无偿担保，不向公司收 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）第二届 董事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事项公 告如下： 为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 及子公司在确保不影响正常生产经营情况下拟使用不超过人民币 17 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，董事会 提请公司 2023 年度股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策 权，并签署相关合同文件。 一、现金管理的 ...

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年 度董事会相关工作情况报告和 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业总收入 124,112.76 万元，较上年同期下降 19.24%； 归属于母公司净利润 2,626.93 万元，较上年同期下降 73.35%。 二、2023 年董事会日 ...

授信有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，期间公司及 子公司在授信额度范围内发生的借款、担保事项，无须再次审议。同时，提请股 东大会授权公司董事长王昌民先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与 授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、基本情况 为满足公司经营发展需要，保障公司资金充足，公司及子公司拟向银行等金 融机构申请不超过 10.50 亿元的授信额度，授信品种包括但不限于：短期流动资 金贷款、长期 ...

深圳中富电路股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010683 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华核字[2024] 0011010683 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电 路公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称"本次利润分配预案"），公 司第二届审计委员会第八次会议审议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 1,241,127,632.50 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 26,269,345.56 元，母公司实现净利 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发许可[2021]2059 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司于 2021 年 8 月 2 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 4,396 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.40 元。截至 2021 年 8 月 6 日止，公司共募集资金 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不 含增值税），募集资金净额 329,721,267.94 元。截至 2021 年 8 月 6 日，公司上述 发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以"大华验字[2021]000553 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 334,812,946.75 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,444,456.39 元；于 2021 年 8 月 6 日起至 2021 ...