深圳中富电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳中富电路股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理等事项，应当遵守本制度。公司控股子公 司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序适用本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司之外 的法人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者由 关联自然 ...

（二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响。 深圳中富电路股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步完善深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规和规范性文件、证券交易所自律监管规则以及《深圳中 富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规 范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%； 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范 相关规定。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人的行为，比照适用本规 范的相关规定： （一）控股股东、 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强公 司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件和《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士、专门委 员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《 ...

深圳中富电路股份有限公司 外汇衍生品套期保值交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品套期保值交易业务的 管理，健全和完善公司外汇衍生品套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品套期保值交易业务是指为满足正常经营或业 务需要，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品套期保值交 易业务经营资格的大型银行金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的 各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互 换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品套期保值交易 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-084 深圳中富电路股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，现将公司 2025 年半年度计提资产减值准备及核销 资产的有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为客观、真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，基于谨 慎性原则，公司对合并范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了评估和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目 和金额。 本次计提资产减值准备主要包括应收款项、存货在资产负债表日依据公司 相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 （一）预期信用损失的计量 于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失 分别进行计量。金融工具自 ...

公司章程修订对照表 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开的 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行 修订。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 1 | 下简称"《公司法》"）、《中华 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 人民共和国证券法》（以下简称 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | "《证券法》"）和其他有关规定， | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章 | | | 制订本章程。 | 程。 | | | 第二条 | 第二条 | | | 深圳中富电路股份有限公司（以下 | 深圳中富电路股份 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2025 | 2025 上半年占用 | 2025 上半年占 | 2025 上半年偿 | 2025 上半年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

四、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和 防范汇率或利率风险为目的，自本计划经股东大会审批通过之日起12个月内任一 时点，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）预计开展 的外汇衍生品套期保值交易业务金额不超过等值1亿美元，交易金额在上述额度范 围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各国经济发展 和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。在此背景 下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通 过开展外汇衍生品套期保值交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务品种主要包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。公 司开展的外汇衍生品套期保值交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单 金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-080 深圳中富电路股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告摘要》（公告编号：2025-081）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-082） 将于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-087 深圳中富电路股份有限公司 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于修订及制定部分公司制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具 体情况如下： 一、本次修订、制定及废止部分制度的背景 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司修订、制定及废止部分公司治理制度。 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作细则》 修订 是 4 《董事及高级管理人员自律守则》 ...