2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行了监督职 责，积极开展工作。报告期内，全体监事会成员列席了公司 2023 年历次监事会 和股东大会会议，参与了公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督。同时，积极了解公司日常经营活动、财务状 况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开八次监事会会议，会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，具体 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发许可 [2021]2059 号文同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，深 圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"）于 2021 年 8 月 2 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,396 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.40 元。截至 2021 年 8 月 6 日止，本公司共募集资金 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不含增值税），募集资金净额 329,721,267.94 元。 截至 2021 年 8 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，截至 2023 年度 末，合伙人数量为 270 人，注册会计师为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 1141 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路或公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，对中富电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查， 具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 17 亿元，上 述额度使用期限为自 2023 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产 ...

深圳中富电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中富电路股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议了《关于 公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则， 上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》因参 与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大 会审议。 为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司 经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号 ...

深圳中富电路股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020825 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为梁飞 先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》的编 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分 高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告摘要》 及《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报 ...

深圳中富电路股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-4 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010685 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，鉴证了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下 简称深圳中富公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 ...