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艾可蓝:独立董事候选人声明与承诺(王锴)
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-062 声明人 王锴 作为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人安徽艾可蓝环保 股份有限公司董事会提名为安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...
艾可蓝:关于监事会换届选举的公告
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-055 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、吴堃:男,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 1 月生,大专学历。 2012 年 3 月至 2017 年 2 月,任华仪电气股份有限公司工程师;2017 年 3 月至 2021 年 5 月,任公司项目经理;2021 年 5 月至今,任公司项目开发科副科长兼 供应商开发科副科长。 吴堃先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,不 存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议,并采用累 ...
艾可蓝:关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺(王锴)
2024-11-06 07:47
特此承诺! 承诺人:王锴 2024 年 11 月 7 日 根据安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 六次会议决议,本人王锴被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定,为更好地履行独立董事职责,本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...
艾可蓝:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-063 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 进出口;进出口代理(除许可业务外,可自 | 进出口;进出口代理;电池销售;电池制造; | | --- | --- | | 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 新能源汽车电附件销售;电池零配件生产; | | 许可项目:道路货物运输(不含危险货 | 电池零配件销售;新兴能源技术研发;合成 | | 物)(依法须经批准的项目,经相关部门批 | 材料制造(不含危险化学品);合成材料销 | | 准后方可开展经营活动) | 售;再生资源回收(除生产性废旧金属); | | | 资源再生利用技术研发;再生资源销售;石 | | | 墨及碳素制品制造;电子专用材料研发;电 | | | 子专用材料销售;节能管理服务(除许可业 | | | 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限 | | | 制的项目) | | | 许可项目:道路货物运输(不含危险货 | | | 物)(依法须经批准的项目,经相关部门批 | | | 准后方可开展经营活动) | 二、《公司章程》修订情况 公司拟根据上述事项对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容 ...
艾可蓝:独立董事候选人声明与承诺(王震坡)
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-061 声明人 王震坡 作为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人安徽艾可蓝环 保股份有限公司董事会提名为安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简 称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...
艾可蓝:关于董事会换届选举的公告
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-054 安徽艾可蓝环保股份有限公司 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称 "公司")第三届董事会任期即将 届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照 相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三 届董事会提名及被提名人本人同意,第三届董事会提名委员会审查通过,同意提 名刘屹先生、姜任健先生、赵锐先生、邢敏先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人,同意提名葛蕴珊先生、王震坡先生、王锴 ...
艾可蓝:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-064 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,现将 本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:2024年11月6日,公司第三届董事会第十六次 会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,同意召 开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2024年11月22日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2024年11月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 11 月 2 ...
艾可蓝:独立董事提名人声明与承诺(王震坡)
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-058 提名人 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 现就提名王震坡 为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽艾可蓝环保股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ ...
艾可蓝:第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-11-06 07:47
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定,公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名吴堃 先生、左宗国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会 前,公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-053 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次 会议于2024年11月6日(星期三 ...
艾可蓝:关于选举公司职工代表监事的公告
2024-11-06 07:47
证券代码:300816 证券简称:艾可蓝 公告编号:2024-056 安徽艾可蓝环保股份有限公司 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会 2024 年 11 月 7 日 附件: 第四届监事会职工代表监事简历 钱正枝:男,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年 2 月生,本科学历。 2013 年 9 月至今,任公司催化剂工艺科科长。 关于选举公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称 "公司")第三届监事会任期即将 届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 11 月 6 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举钱正枝先生为 公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 钱正枝先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司 2024 ...