光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 根据上述相关规定，本公司已在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体 化示范区支行（原名中国工商银行股份有限公司嘉善支行）、交通银行股份有限 公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行开立了募集资金专户， 分别用于存放"增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目"、"年产复合材料 50 万平方米建设项目"、"研发中心建设项目"的资金。2020 年 2 月 13 日，公司及保 荐机构光大证券股份有限司分别与中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体 化示范区支行、交通银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉 善干窑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》及公司《募集资金管理办 法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、 使用募集资金的情形。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江双飞 无油轴承股份有限公司（以下简称"双飞股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司 ...

064 浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐松华，作为浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-063 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 公司本次公开发行股票募集资金具体投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金投资总额 1 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目 18,987.67 2 年产复合材料50万平方米建设项目 10,580.00 3 研发中心建设项目 4,008.00 合计 33,575.67 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司的实际 情况制定了《募集资金管理办法》。 根据上述相关规定，本公司已在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范 区支行（原名中国工商银行股份有限公司嘉善支行）、交通银行股份有限公司嘉善支行、 中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行开立了募集资金专户，分别用于存放"增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目"、"年产复合材料 50 万平方 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-061 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司持股5%以上股东 减持计划实施情况暨提前终止的公告 公司股东嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的 预披露公告》（公告编号：2023-030），持有公司10,575,360股（占公司总股本比例6.0556%） 的股东嘉善顺飞股权投资管理有限公司（以下简称"顺飞投资"）因自身资金需求，计 划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，以及在本公告披露之 日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过 2,000,000股，占公司总股本的1.1452%。持有本公司8,709,120股（占本公司总股本比 例4.9 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江双飞 无油轴承股份有限公司（以下简称"双飞股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等有关法律法规的规定，对双 飞股份对控股子公司提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，具体如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供 财务资助暨关联交易议案》，为支持金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简 称"双飞程凯"）业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以自有 资金向双飞程凯提供总额度为 2,000 万元人民币(该额度在有效期内可以滚动使 用) 、借款期限不超过 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一 致同意将《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务 资助延期暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审 议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，基于独立判断 立场，本着实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二次会议拟 审议的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财 务资助暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司四川双飞虹精密部 件有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》发表以下事前认可 意见： 1、《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》 本次关联交易符合公司 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-059 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于2023年9 月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 公司于2023年9月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨关联 交易议案》，为支持金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"）业务 发展，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以自有资金向双飞程凯提供总额度为 2,000万元人民币(该额度在有效期内可以滚动使用) 、借款期限不超过12个月的财务资 助。在借款期限内，借款利率按照借款发生时中国人民银行公布的一年期 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-058 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 经全体监事同意豁免会议通知时间要求召开。会议于2023年9月15日下午14时以现场表 决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议 监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延 期暨关联交易的议案》 监事会认为，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证控股子公司正 常生产运营对资金的需求，公司继续向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以 下简称"四川双飞虹"）提供财务资助、提高财务资助额度并同意四川双飞虹接受成 都茂晟滑动 ...

1、本次董事会通知于2023年9月12日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位 董事。 2、本次董事会于2023年9月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址 为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持。 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-057 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延 期暨关联交易的议案》 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对 公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意 见： 1、《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供财务资助暨 关联交易的议案》 为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证控股子公司正常生产运 营对资金的需求，公司拟向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下 简称"双飞程凯"）提供财务资助并同意双飞程凯接受金华市程凯合金材料有限 公司（以下简称"金华程凯"）提供的财务资助。该等提供财务资助行为符合公 司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 在审议额度内向控股子公司双飞程凯提供财务资助，并同意双飞程凯在审议额度 内接受金华程凯提供的财务资助。 2023 年 9 月 15 ...