根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

第一章 总 则 江西耐普矿机股份有限公司 内部控制评价办法 第一条 为促进江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司") 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评 价报告，揭示和防范风险，依据财政部等五部委颁发的《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》、上市公司监管有关要 求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级全资、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价，是指董事会授权审计部负 责组织和实施内部控制评价工作，对公司内部控制制度的健全性、 可靠性及实施的有效性和效率性进行审核、评价及监督，形成评价 结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注 重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险 状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织及职责 第五条 董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任 者，负责公司内部控 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于副总经理离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理孙岩 先生的书面辞职报告。孙岩先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职，辞去上 述职务后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《江西耐普矿机股份有限公司章程》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，孙岩先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。孙岩先生负责的相关工作已 顺利交接，其辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告日，孙岩先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对孙岩 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 ...

债券代码：123127 债券简称：耐普转债 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-115 江西耐普矿机股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 1、公司本次收到的补助情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日收 到上饶经济技术开发区经济发展局拨付的专项补助资金 2,552 万元，该补助为 2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新项目。上述补助形式为现金，补助 资金已到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 2、补助的确认与计量 按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状 态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外 收入。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。 用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确 认相关成本费用或损失 ...

江西耐普矿机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）股东 利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务 所选聘（含"新聘"、"续聘"、"改聘"）行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机 构，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一 ...

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理近日到期赎回的相关事项公告如 下： | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司独立董事专门会议、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管 理事项发 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a decline in the number of shareholders for the second consecutive period, indicating potential shifts in investor sentiment [1] Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 921 million yuan, representing a year-on-year growth of 41.71% [1] - The net profit for the same period was 120 million yuan, showing a year-on-year increase of 48.78% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.7991 yuan, with a weighted average return on equity of 8.65% [1] Shareholder Activity - As of November 20, the number of shareholders decreased to 6,648, a reduction of 524 shareholders, equating to a 7.31% decline compared to the previous period [1] - The stock price remained stable at 29.20 yuan, with a cumulative increase of 0.79% since the concentration of shares began [1] Analyst Ratings - In the past month, the stock received buy ratings from eight institutions [1] - The highest target price forecasted is 36.00 yuan, as reported by China International Capital Corporation on November 9 [1]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 因公司总股本增加，导致公司控股股东郑昊先生在持股数量不变的情况下， 持股比例由 51.08%被动稀释至 50.03%，稀释变动比例 1.05%。 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 郑昊 | | | | | | 住所 | 江西省上饶市 | | | | | | 权益变动时间 | 年 月 2024 | 10 | | | | | 股票简称 | 耐普矿机 | | 股票代码 | 300818 | | | 变动类型（可多选） | 增加□减少 | | 一致行动 人 | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 | 否□ | | 现将相关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [1] Core Views - The company has achieved significant revenue and profit growth in the first three quarters of 2024, with operating income reaching 921 million yuan, a year-on-year increase of 41.71%, and net profit attributable to shareholders of 120 million yuan, up 48.78% [1] - The company specializes in high-performance polymer composite materials for the mining industry, particularly in rubber wear-resistant parts, which have a low current market penetration of less than 15%, indicating substantial growth potential [1] - The company has made significant strides in international expansion, with overseas revenue reaching 630 million yuan, accounting for 68.36% of total revenue, reflecting a year-on-year increase of 99.55% [1][2] - The company has effectively controlled its expense ratio, leading to improved profitability, with a gross profit margin of 37.36% and a net profit margin of 13.29% [2] Summary by Sections Financial Performance - For Q1-Q3 2024, the company reported operating income of 921 million yuan, net profit of 120 million yuan, and a non-recurring net profit of 117 million yuan, showing strong growth across all metrics [1] - The third quarter alone saw operating income of 294 million yuan, a year-on-year increase of 17.77%, and net profit of 36 million yuan, up 30.74% [1] Market Position and Strategy - The company has a first-mover advantage in the rubber wear-resistant parts market, benefiting from the ongoing replacement process of traditional metal materials [1] - The establishment of a new production base in Zambia is expected to enhance the company's capacity and competitiveness in the African market [1] Profitability and Expense Management - The company has maintained a good control over its expense ratio, with a total expense ratio of 20.46%, down 1.23 percentage points year-on-year [2] - The sales expense ratio is 5.62%, management expense ratio is 10.94%, and R&D expense ratio is 2.74%, indicating effective cost management [2] Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 1.284 billion yuan in 2024, 1.493 billion yuan in 2025, and 1.846 billion yuan in 2026, with corresponding EPS of 1.00 yuan, 1.33 yuan, and 1.76 yuan [3][5] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 28.0 for 2024, 20.9 for 2025, and 15.9 for 2026, supporting the "Buy" rating [3]